வோர்காரோ மற்றும் BC இயக்குனரின் சாட்சியங்கள் STF இன் விசாரணையில் ஒரு புதிய அத்தியாயத்தைத் திறக்கின்றன

மத்திய வங்கியின் (BC) பாங்கோ மாஸ்டரின் கலைப்பு மற்றும் Banco Regional de Brasília (BRB) சம்பந்தப்பட்ட நிதி மோசடி பற்றிய சந்தேகம் ஆகியவை மத்திய உச்ச நீதிமன்றத்தின் (STF) இலக்காக மாறியது, அமைச்சர் அன்டோனியோ டயஸ் டோஃபோலி, நீதிமன்றத்தின் விசாரணையின் அறிக்கையாளர் எடுத்த முடிவுகள் தொடர்பான கேள்விகளுக்கு மத்தியில்.

இந்த வழக்கை STF-க்கு எடுத்துச் சென்ற பிறகு, அந்த வழக்கின் ரகசியத்தை ஆணையிட்ட பிறகு, அமைச்சர் மாஸ்டரின் உரிமையாளர் டேனியல் வொர்காரோ, BRB வங்கியின் முன்னாள் தலைவர் Paulo Henrique Costa மற்றும் BC இன் இயக்குநர்களில் ஒருவரான Ailton de Aquino, இந்த செவ்வாய்கிழமை (12/30) மோதலை திட்டமிட்டார்.

எவ்வாறாயினும், நடைமுறைக்கு முன்னதாக, STF தெளிவுபடுத்தியது, உண்மையில், மூவரும் தனித்தனியாக மத்திய காவல்துறையிடம் வாக்குமூலம் கொடுப்பார்கள். அதன் பிறகு, பொறுப்பான பிரதிநிதி மோதலை அவசியம் என்று கருதினால், அதைச் செய்வார்.

விசாரணை அல்லது செயல்பாட்டில் கொடுக்கப்பட்ட பதிப்புகளில் உள்ள சர்ச்சைகளைத் தெளிவுபடுத்த Faceoffs உதவுகிறது. இருப்பினும், இந்த வழக்கில், குடியரசின் அட்டர்னி ஜெனரல் பாலோ கோனெட்டின் எதிர்ப்பையும் மீறி டோஃபோலியால் இந்த நடவடிக்கை குறிக்கப்பட்டது.

தெளிவுபடுத்தப்படுவதற்கு சாத்தியமான முரண்பாடுகளுடன் சம்பந்தப்பட்டவர்களிடமிருந்து அறிக்கைகள் இன்னும் சேகரிக்கப்படவில்லை என்பதால், செயல்முறை முன்கூட்டியே இருக்கும் என்று கோனெட் மதிப்பிட்டார்.

மத்திய வங்கி, மோதலில் Ailton de Aquino பங்கேற்பது குறித்து தெளிவுபடுத்துவதற்கான கோரிக்கையை முன்வைத்தது.

சனிக்கிழமை (27/12), இந்த மேல்முறையீட்டை தீர்ப்பளிக்கும் போது, ​​டோஃபோலி இந்த நடைமுறையைப் பராமரித்து, BC அல்லது இயக்குனரை விசாரணைக்கு இலக்காகக் கொண்டிருக்கவில்லை என்று அறிக்கை செய்தார். இருந்தபோதிலும், அவர் பங்கேற்பது “ஆரோக்கியமானதாக” இருக்கும் என்று கருதினார்.

“விசாரணையின் நோக்கம் தேசிய ஒழுங்குமுறை ஆணையத்தின் செயல்களைப் பற்றியது என்பதால், சாட்சியங்களில் பங்கேற்பது மற்றும் விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்பட்டவர்களுக்கிடையேயான மோதல்கள் உண்மைகளை தெளிவுபடுத்துவதற்கு சிறப்புப் பொருத்தமானது” என்று அமைச்சர் கூறினார்.

STF இன் கூற்றுப்படி, சாட்சியங்கள் மற்றும் சாத்தியமான மோதல்கள் இந்த செவ்வாய்கிழமை பிற்பகல் 2 மணிக்கு திட்டமிடப்பட்டுள்ளது மற்றும் கிட்டத்தட்ட நடைபெறும். இந்த நடைமுறைகள் டோஃபோலி அலுவலகத்தின் உதவி நீதிபதி மற்றும் அரசு வழக்கறிஞர் அலுவலகத்தால் கண்காணிக்கப்படும்.

ஃபெடரல் மாவட்டத்தில் உள்ள பொது வங்கியான BRB, Master ஐ வாங்க முயற்சித்தது, ஆனால் மத்திய வங்கி இந்த ஒப்பந்தத்தை அங்கீகரிக்கவில்லை. இவ்விரு நிறுவனங்களுக்கிடையில் பில்லியன் டாலர் நடவடிக்கைகளில் மோசடி நடந்ததாக சந்தேகம் உள்ளது.

BC மேற்பார்வை இயக்குனர், Ailton de Aquino, BRB ஆல் மாஸ்டரை வாங்குவதற்கு ஆதரவாக பேசினார், ஆனால் அவரது நிலை பணவியல் அதிகாரத்திற்குள் தோற்கடிக்கப்பட்டது, இது நிறுவனத்தை கலைக்க முடிவு செய்தது.

மாஸ்டர் கேஸ் வோர்காரோவிற்கும் பிரேசிலியாவில் உள்ள அதிகாரிகளுக்கும் இடையிலான தொடர்புகளின் வலையமைப்பை வெளிப்படுத்தியது, இது முன்னாள் ஜனாதிபதி ஜெயருடன் தொடர்புடைய அரசியல்வாதிகள் வரை இருந்தது. போல்சனாரோ டோஃபோலி மற்றும் அமைச்சர் போன்ற STF அமைச்சர்களுக்கு அலெக்ஸாண்ட்ரே டி மோரேஸ்அவரது மனைவி கலைக்கப்பட்ட வங்கியின் வழக்கறிஞராக மில்லியன் டாலர் ஒப்பந்தத்தைக் கொண்டுள்ளார்.

O Globo செய்தித்தாளின்படி, வங்கியுடன் மோரேஸின் மனைவியின் ஒப்பந்தம் இருப்பதை வெளிப்படுத்தியது, மாஸ்டர் வங்கியின் விற்பனை குறித்து அமைச்சர் BC இன் தலைவர் கேப்ரியல் கலிபோலோவிடம் அழுத்தம் கொடுத்திருப்பார், அதை இருவரும் மறுக்கின்றனர்.

டோஃபோலி வழக்கில், பெருவிலுள்ள லிமாவில், ஃபிளமெங்கோ மற்றும் பால்மீராஸ் இடையேயான லிபர்டடோர்ஸ் இறுதிப் போட்டியைக் காண, வங்கியின் இயக்குநர்களில் ஒருவரின் வழக்கறிஞராக அதே தனியார் விமானத்தில் அமைச்சர் பயணம் செய்தார்.

தற்செயல் நிகழ்வு கவனத்தை ஈர்த்தது, ஏனெனில் நவம்பர் மாத இறுதியில் இந்த பயணம் நடந்தது, டோஃபோலி நீதிமன்றத்தில் டேனியல் வோர்காரோவின் வாதத்தால் முன்வைக்கப்பட்ட மேல்முறையீட்டைப் பற்றி புகாரளிக்க தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சிறிது நேரத்திலேயே.

டிரா முடிந்த மறுநாளே, மந்திரி வழக்கறிஞர் அகஸ்டோ அர்ருடா போட்டெல்ஹோவுடன் ஜெட் விமானத்தில் ஏறினார், மாஸ்டர் இயக்குனர்களில் ஒருவரின் பாதுகாவலரும், முன்னாள் தேசிய நீதித்துறை செயலாளருமான லூயிஸ் இனாசியோவின் மூன்றாவது பதவிக்காலத்தின் தொடக்கத்தில். லூலா டா சில்வா. விமானத்தில் தொழிலதிபர் லூயிஸ் ஓஸ்வால்டோ பாஸ்டோர், விமானத்தின் உரிமையாளர் மற்றும் முன்னாள் துணை ஆல்டோ ரெபெல்லோ ஆகியோரும் இருந்தனர்.

அமைச்சர், தான் விமானத்தில் பயணித்ததை உறுதிசெய்து, பயணத்தின் போது இந்த செயல்முறை பற்றி விவாதிக்கவில்லை என்று O Globo செய்தித்தாள் கூறுகிறது.

சிறிது நேரத்திற்குப் பிறகு, டிசம்பர் 3 அன்று, டோஃபோலி வழக்கை ரகசியமாக வைத்து, முதன்மை இயக்குனரின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க, அதன் சொந்த அறிக்கையின் கீழ் விசாரணையை STF க்கு மாற்ற முடிவு செய்தார் – முன்பு வோர்காரோவின் வழக்கறிஞர்கள் இதே கோரிக்கையை வைத்தனர்.

சிறப்பு அதிகார வரம்பைக் கொண்ட ஒரு அதிகாரியான விசாரணைகளில் ஒரு கூட்டாட்சி துணையின் அழைப்பின் அடிப்படையில் அவர் கோரிக்கையை ஏற்றுக்கொண்டார்.

இந்த விசாரணையானது முக்கியமான பொருளாதாரத் தகவல்களை உள்ளடக்கியதாகவும், நிதிச் சந்தையில் சாத்தியமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவதாகவும் கூறி அந்த இரகசியத்தை அமைச்சர் நியாயப்படுத்தினார். நடைமுறையில், விசாரணை தொடர்பான அனைத்து எதிர்கால முடிவுகளும் இப்போது அவரால் எடுக்கப்படும், இனி பிரேசிலியாவில் உள்ள பெடரல் நீதிமன்றத்தால் எடுக்கப்படாது.

மோரேஸ் சம்பந்தப்பட்ட சர்ச்சைகள் மற்றும் கி.மு

Alexandre de Moraes விஷயத்தில், O Globo செய்தித்தாளில் இருந்து கட்டுரையாளர் Malu Gaspar, அவர் பாங்கோ மாஸ்டருக்கு ஆதரவாக அழுத்தம் கொடுக்க மத்திய வங்கியின் தலைவர் Gabriel Galípoloவை குறைந்தபட்சம் நான்கு முறை நாடியதாக தெரிவித்ததை அடுத்து அமைச்சர் கேள்விகளுக்கு இலக்கானார்.

கட்டுரையாளரின் கூற்றுப்படி, குறைந்தபட்சம் மூன்று தொடர்புகள் தொலைபேசியில் இருந்தன, மேலும் ஒருவர் டேனியல் வொர்காரோவின் வங்கி தொடர்பான பிரச்சனைகளைப் பற்றி விவாதிக்க நேரில் இருந்தார்.

புதன்கிழமை (24/12) வெளியிடப்பட்ட குறிப்பில், STF இன் பத்திரிகை அலுவலகம், மாக்னிட்ஸ்கி சட்டத்தின் விளைவுகள் பற்றி விவாதிக்க BC இன் தலைவருடன் மோரேஸ் இரண்டு சந்திப்புகளை நடத்தியதாகக் கூறியது – “முதலாவது 14/08, சட்டத்தின் முதல் பயன்பாட்டிற்குப் பிறகு, 30/07 அன்று; இரண்டாவது 30/09 அன்று, அந்தச் சட்டத்திற்குப் பிறகு, 22/09 அன்று அவரது மனைவிக்கு எந்தச் சந்திப்பும் இல்லை. BRB ஆல் மாஸ்டரைப் பெறுவது தொடர்பாக விவாதிக்கப்பட்டது அல்லது ஏதேனும் அழுத்தம் கொடுக்கப்பட்டது”.

மேக்னிட்ஸ்கி என்பது ஒரு அமெரிக்கச் சட்டமாகும், இது வெளிநாட்டினரைத் தண்டிக்கிறது, இது கடுமையான மனித உரிமை மீறல்கள் மற்றும் ஊழல் நடைமுறைகளை குற்றவாளிகளாகக் கருதுகிறது. மோரேஸ் ஜூலை இறுதியில் சட்டத்தால் அனுமதிக்கப்பட்டார், மொரேஸ் ஜூலை இறுதியில் சட்டத்தால் அனுமதிக்கப்பட்டார், மற்றும் அவரது மனைவி செப்டம்பர் மாதம் – அரசாங்கத்தின் விமர்சனங்களுக்கு மத்தியில் டொனால்ட் டிரம்ப் பிரேசிலிய நீதிமன்றங்களில் முன்னாள் ஜனாதிபதி ஜெய்ர் போல்சனாரோவுக்கு எதிரான நடவடிக்கைகள், அவற்றில் பல மோரேஸால் தெரிவிக்கப்பட்டன.

ஆனால் டிசம்பர் தொடக்கத்தில், டிரம்ப் நிர்வாகம் மாக்னிட்ஸ்கியால் அனுமதிக்கப்பட்டவர்களின் பட்டியலில் இருந்து மோரேஸ் மற்றும் அவரது மனைவியை நீக்கியது.

குறிப்பின்படி, மொரேஸ் மத்திய வங்கியில் இல்லை மற்றும் கலிபோலோவை இந்த விஷயத்தை விவாதிக்க அழைக்கவில்லை.

“தாம் ஒருபோதும் மத்திய வங்கியில் இருந்ததில்லை என்றும், இதற்காகவோ அல்லது வேறு எந்த விஷயத்திற்காகவோ அவர்களுக்கிடையே எந்த தொலைபேசி தொடர்பும் இல்லை என்பதையும் அவர் தெளிவுபடுத்துகிறார். இறுதியாக, மத்திய வங்கிக்கு முன்பாக மாஸ்டர்-பிஆர்பி கையகப்படுத்தும் நடவடிக்கையில் தனது மனைவியின் சட்ட நிறுவனம் ஒருபோதும் செயல்படவில்லை என்று அவர் தெளிவுபடுத்துகிறார்”, எஸ்டிஎஃப் இன் குறிப்பு.

STF அறிக்கையைத் தொடர்ந்து, அமெரிக்காவினால் பயன்படுத்தப்பட்ட தடையின் விளைவுகள் குறித்து விவாதிக்க Moraes உடனான சந்திப்புகள் நடத்தப்பட்டதை உறுதிப்படுத்த மத்திய வங்கி ஒரு குறிப்பை வெளியிட்டது.

12 ஆம் தேதி, பெடரல் போலீஸ் (PF) வோர்காரோவின் செல்போனில் அலெக்ஸாண்ட்ரே டி மோரேஸின் மனைவியான விவியன் பார்சி டி மோரேஸின் சட்ட நிறுவனத்துடன் கையொப்பமிடப்பட்ட R$129 மில்லியன் மதிப்புள்ள ஒப்பந்தத்தைக் கண்டறிந்தது.

இந்த மதிப்பை ஓ குளோபோ செய்தித்தாள் வெளியிட்டுள்ளது. நவம்பர் 18 அன்று ஆபரேஷன் கம்ப்ளையன்ஸ் ஜீரோவில் உள்ள ஆவணம், 2024 முதல் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு அலுவலகத்திற்கு R$3.6 மில்லியன் மாதாந்திரப் பணம் செலுத்துவதற்காக வழங்கப்பட்டது.

ஒப்பந்தம், செய்தித்தாள் படி, குறிப்பிட்ட செயல்முறைகள் அல்லது காரணங்களைக் குறிப்பிடவில்லை. இது ஒரு பரந்த அளவிலான நடவடிக்கையை நிறுவியது, அலுவலகம் “தேவையான இடங்களில்” வங்கியை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் என்று தீர்மானித்தது.

மாஸ்டர் கலைக்கப்பட்டது மற்றும் ஒப்பந்தம் இறுதிவரை நிறைவேற்றப்படவில்லை என்றாலும், நிர்வாகிகளுக்கு இடையே பரிமாறப்பட்ட செய்திகள், அலுவலகத்திற்கு பணம் செலுத்துவது உள்நாட்டில் முன்னுரிமையாக கருதப்பட்டது என்று அறிக்கை கூறுகிறது.

விவியனைத் தவிர, தம்பதியரின் குழந்தைகளும், குழுவின் உறுப்பினர்களும், வோர்காரோவுடன் இணைக்கப்பட்ட ஒரு செயலிலாவது தோன்றும்.

வோர்காரோவின் பிற இணைப்புகள்

STF அமைச்சர்களுடனான தொடர்புகளுக்கு மேலதிகமாக, தேர்தல் நன்கொடைகள் Banco Master சம்பந்தப்பட்ட சாத்தியமான அரசியல் தொடர்புகளையும் வெளிப்படுத்துகின்றன.

தொழிலதிபர் ஃபேபியானோ காம்போஸ் ஜெட்டல், டேனியல் வோர்காரோவின் மைத்துனர், மிகப்பெரிய தனிநபர் நன்கொடையாளர் டார்சியோ டி ஃப்ரீடாஸ் (குடியரசு-SP) மற்றும் ஜெய்ர் போல்சனாரோ (PL) 2022 இல்.

வங்கியாளரின் சகோதரி நடாலியா வொர்காரோ ஜெட்டலை மணந்தார், அவர் R$3 மில்லியனை போல்சனாரோவின் ஜனாதிபதி பிரச்சாரத்திற்கும் R$2 மில்லியனை சாவோ பாலோ கவர்னருக்கும் மாற்றினார்.

Zettel Moriah Asset இன் நிறுவனர் மற்றும் CEO ஆகும், இது ஒரு தனியார் சமபங்கு நிதியாகும் – இது பங்குச் சந்தையில் இல்லாத நிறுவனங்களில் பங்குகளை வாங்கும் ஒரு முதலீட்டு முறையாகும். மோரியா மூலம், அவர் Oakberry, Les Cinq, Frutaria São Paulo மற்றும் Emporio Frutaria போன்ற பிராண்டுகளில் பங்குதாரராக உள்ளார்.

2022 இல், அவர் நாட்டின் ஆறாவது பெரிய தனிநபர் நன்கொடையாளர் ஆவார். தேர்தல் சட்டத்தின் கீழ், தனிநபர்கள் தேர்தலுக்கு முந்தைய ஆண்டிலிருந்து தங்களின் மொத்த வருமானத்தில் 10% வரை நன்கொடை அளிக்கலாம். தேர்தல்.

டார்சியோவின் பத்திரிகை அலுவலகம், அவரது பிரச்சாரத்தில் 600க்கும் மேற்பட்ட நன்கொடையாளர்கள் இருப்பதாகவும், ஆளுநருக்கு Zettel உடன் எந்த உறவும் அல்லது உறவும் இல்லை என்றும் கூறியது.

“டார்சியோவின் பொறுப்புக்கூறல் தேர்தல் நீதிமன்றத்தால் முறையாக அங்கீகரிக்கப்பட்டது” என்று BBC செய்தி பிரேசிலுக்கு அனுப்பிய குறிப்பு கூறுகிறது.

மாஸ்டர் கலைப்பு

மாஸ்டர் வங்கியின் கலைப்பு நவம்பர் 18 அன்று நடந்தது, அதே நாளில் வோர்காரோ மற்றும் பிற வங்கி நிர்வாகிகள் கைது செய்யப்பட்டனர்.

நவம்பர் 28 அன்று, 1வது பிராந்தியத்தின் ஃபெடரல் ரீஜினல் கோர்ட் (TRF) வழங்கியது உனக்கு ஒரு உடல் இருக்கிறது வோர்காரோ, முன்னாள் இயக்குநர்கள் லூயிஸ் அன்டோனியோ புல், ஆல்பர்டோ பெலிஸ் டி ஒலிவேரா மற்றும் ஏஞ்சலோ அன்டோனியோ ரிபேரோ டா சில்வா மற்றும் வங்கியின் முன்னாள் பங்குதாரரான அகஸ்டோ ஃபெரீரா லிமா ஆகியோரை விடுவிக்க உத்தரவிட்டார்.

அவர்கள் மின்னணு கணுக்கால் மானிட்டரால் கண்காணிக்கப்படுகிறார்கள் மற்றும் நிதித் துறையில் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதிலிருந்தும், விசாரணையில் உள்ள மற்றவர்களுடன் தொடர்புகொள்வதிலிருந்தும் மற்றும் நாட்டை விட்டு வெளியேறுவதும் தடைசெய்யப்பட்டுள்ளது.

கிரெடிட் கேரண்டி ஃபண்ட் (எஃப்ஜிசி) மீதான தாக்கத்தின் அடிப்படையில், மாஸ்டர் தோல்வியானது நாட்டின் வரலாற்றில் மிகப்பெரியது – இது ஒரு வகையான வைப்பு உத்தரவாத அமைப்பாக செயல்படும் ஒரு தனியார் சங்கம், ஒரு CPF அல்லது CNPJ (ஒரு நிதி நிறுவனத்திற்கு) வரையிலான முதலீடுகளை தொடர்புடைய நிறுவனம் தோல்வியுற்றால் உள்ளடக்கியது.

FGC இன் படி, CDB களில் R$41 பில்லியன் வைத்திருந்த வங்கியில் 1.6 மில்லியன் முதலீட்டாளர்கள் திருப்பிச் செலுத்தப்படலாம்.

கடன் வழங்குதல், ஒழுங்கற்ற தலைப்புகளை வழங்குதல் மற்றும் தவறான போர்ட்ஃபோலியோக்களை உருவாக்குதல் போன்றவற்றில் சந்தேகத்திற்குரிய மோசடிகளை PF விசாரணை செய்கிறது – புலனாய்வாளர்களின் கூற்றுப்படி, பில்லியன் கணக்கான டாலர்கள் தொகையை நகர்த்தியது மற்றும் நிறுவனத்தை BRB க்கு விற்கும் முயற்சியைத் தூண்டியது.

ரூட் பினா மற்றும் மெரினா ரோஸ்ஸியின் தகவலுடன்