பாஸ்கர் & அருண் சவானி யார்? இந்திய வம்சாவளி சகோதரர்கள் $30 மில்லியன் மருத்துவ உதவி & H-1B விசா மோசடி வழக்கில் 835 ஆண்டுகள் வரை சிறையில் உள்ளனர்

6

மில்லியன் கணக்கான டாலர்களை ஈட்டுவதற்காக அரசாங்க திட்டங்களை ஏமாற்றி குடியேற்ற விதிகளை தவறாகப் பயன்படுத்திய பெரிய குற்றவியல் நிறுவனத்தை நடத்தியதற்காக இரண்டு இந்திய வம்சாவளி சகோதரர்களை அமெரிக்க பெடரல் ஜூரி தண்டித்துள்ளது. மருத்துவ உதவித் திட்டத்தை இலக்காகக் கொண்டு, H-1B விசா முறை மூலம் வெளிநாட்டு ஊழியர்களைச் சுரண்டக்கூடிய நிறுவனங்கள் மற்றும் மோசடித் திட்டங்களின் வலையமைப்பை ஆண்கள் உருவாக்கியுள்ளனர் என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

சகோதரர்கள், பாஸ்கர் சவானி மற்றும் அருண் சவானி, வழக்கறிஞர்கள் “சவானி குரூப்” என்று விவரிக்கும் ஒரு சிக்கலான அமைப்பு, சுகாதார மோசடி, விசா மோசடி, பணமோசடி மற்றும் வரி ஏய்ப்பு ஆகியவற்றில் ஈடுபட்டுள்ளனர். புலனாய்வாளர்கள் நிறுவனம் அமெரிக்க மருத்துவ உதவித் திட்டத்தில் $30 மில்லியனுக்கும் அதிகமான தொகையை மோசடி செய்ததாகவும், அதே நேரத்தில் வெளிநாட்டு ஊழியர்களை வேலைக்கு அமர்த்துவதற்காக மோசடியான விசா விண்ணப்பங்களை தாக்கல் செய்ததாகவும் கூறினார்.

யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸில் ஒரு விசாரணையைத் தொடர்ந்து, ஒரு நடுவர் குழு இரண்டு சகோதரர்களையும் மோசடி மற்றும் மோசடியுடன் தொடர்புடைய பல குற்றச்சாட்டுகளில் குற்றவாளிகள் என்று கண்டறிந்தது. அவர்களது கூட்டாளியான அலெக்ஸாண்ட்ரா ராடோமியாக்கும் இந்த வழக்கில் தண்டனை பெற்றுள்ளார்.

இந்த திட்டம் பல ஆண்டுகளாக செயல்பட்டு, சுகாதார சேவைகள், குடியேற்ற ஆவணங்கள் மற்றும் நிதி பரிவர்த்தனைகள் உள்ளிட்ட சட்டவிரோத நடவடிக்கைகள் மூலம் மில்லியன் கணக்கான டாலர்களை ஈட்டியதாக வழக்கறிஞர்கள் தெரிவித்தனர்.

பாஸ்கர் மற்றும் அருண் சவானி யார்?

பாஸ்கர் சவானி, 60, சவானி குழுமத்தின் செயல்பாடுகளை நடத்துவதில் முக்கிய பங்கு வகித்த தொழிலில் பல் மருத்துவர் ஆவார். குழுவின் மோசடி நடவடிக்கைகளை ஒழுங்கமைக்க அவர் உதவியதாகவும் திட்டத்துடன் இணைக்கப்பட்ட பல பல் நடைமுறைகளை நிர்வகித்ததாகவும் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

அவரது சகோதரர் அருண் சவானி, 58, இந்த நடவடிக்கையின் நிதிப் பக்கத்தின் பெரும்பகுதியைக் கையாண்டார். அவர் நிறுவனத்தின் நிதியைக் கட்டுப்படுத்தி, பல்வேறு கார்ப்பரேட் நிறுவனங்கள் மற்றும் வங்கிக் கணக்குகள் மூலம் பணத்தை நகர்த்த உதவினார் என்று வழக்கறிஞர்கள் தெரிவித்தனர்.

சகோதரர்கள் ஒன்றாக சேர்ந்து, பல மோசடி திட்டங்களை ஒரே நேரத்தில் செயல்படுத்த அனுமதிக்கும் நிறுவனங்களின் வலையமைப்பை உருவாக்கினர்.

வழக்குரைஞர்களின் கூற்றுப்படி, சவானி குழுமம் பரிந்துரைக்கப்பட்ட வணிக உரிமையாளர்களையும் ஷெல் நிறுவனங்களையும் அதன் செயல்பாடுகளை மறைக்க பயன்படுத்தியது மற்றும் சில பல் நடைமுறைகள் தங்கள் மருத்துவ உதவி ஒப்பந்தங்களை இழந்த பிறகும் தொடர்ந்து செயல்படுகின்றன.

பாஸ்கர் மற்றும் அருண் சவானி: H-1B விசா மோசடி திட்டம் எப்படி வேலை செய்தது?

புலனாய்வாளர்களால் வெளிப்படுத்தப்பட்ட முக்கிய திட்டங்களில் ஒன்று H-1B விசா திட்டத்தை தவறாகப் பயன்படுத்தியது, இது அமெரிக்க நிறுவனங்கள் சிறப்புத் துறைகளில் வெளிநாட்டு ஊழியர்களை வேலைக்கு அமர்த்த அனுமதிக்கிறது.

அமெரிக்க தொழிலாளர் துறை மற்றும் அமெரிக்க குடியுரிமை மற்றும் குடிவரவு சேவைகளில் சகோதரர்கள் தவறான விசா விண்ணப்பங்களையும் மனுக்களையும் தாக்கல் செய்ததாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். இந்த விண்ணப்பங்கள் வெளிநாட்டு ஊழியர்களை வேலைக்கு அமர்த்த உதவியது, அவர்களில் பலர் இந்தியாவைச் சேர்ந்தவர்கள்.

தொழிலாளர்கள் தங்கள் ஊதியம் மற்றும் கட்டணத்தில் ஒரு பகுதியை சவானி குழுமத்திற்கு திருப்பித் தர நிர்ப்பந்திக்கப்பட்டதாக வழக்குரைஞர்கள் குற்றம் சாட்டினர், இதனால் விசா திட்டத்தில் இருந்து இலாபம் பெற அந்த அமைப்பு திறம்பட அனுமதித்தது.

புலனாய்வாளர்கள் இந்த அமைப்பை வெளிநாட்டு ஊழியர்களைச் சுரண்டுவதற்கான ஒரு வழியாக நிறுவனத்திற்கு நிலையான வருமானத்தை உருவாக்குவதாக விவரித்துள்ளனர்.

பாஸ்கர் மற்றும் அருண் சவானி: $30 மில்லியன் மருத்துவ உதவி மோசடி திட்டம்

நிறுவனத்தின் மற்றொரு முக்கிய பகுதியானது மருத்துவ உதவித் திட்டத்தை இலக்காகக் கொண்ட சுகாதார மோசடியை உள்ளடக்கியது, இது அமெரிக்காவில் குறைந்த வருமானம் கொண்ட நபர்களுக்கு மருத்துவக் காப்பீட்டை வழங்குகிறது.

சில நடைமுறைகள் தங்கள் மருத்துவ காப்பீட்டு ஒப்பந்தங்களை இழந்த பிறகும், சவானி குழுமம் பல் மருத்துவ மனைகளை தொடர்ந்து நடத்தி வருவதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். புதிய ஒப்பந்தங்களைப் பெறுவதற்கும் மோசடியான பில்லிங் கோரிக்கைகளைச் சமர்ப்பிப்பதற்கும் அவர்கள் பரிந்துரைக்கப்பட்ட வணிக உரிமையாளர்களைப் பயன்படுத்தியதாகக் கூறப்படுகிறது.

இந்தத் திட்டத்தின் மூலம், சகோதரர்கள் தங்கள் ஈடுபாட்டை மறைத்து வணிகங்களின் கீழ் சேவைகளுக்கு பில்லிங் செய்வதன் மூலம் $30 மில்லியனுக்கும் அதிகமாக மருத்துவ உதவியை மோசடி செய்ததாக வழக்குரைஞர்கள் தெரிவித்தனர்.

பாஸ்கர் மற்றும் அருண் சவானி: பணமோசடி மற்றும் வரி ஏய்ப்பு குற்றச்சாட்டுகள்

ஹெல்த்கேர் மோசடி வருமானத்துடன் தொடர்புடைய சிக்கலான பணமோசடி நடவடிக்கையையும் புலனாய்வாளர்கள் கண்டுபிடித்தனர்.

சவானி குழுமம் பணத்தின் மூலத்தை மறைக்க கார்ப்பரேட் வங்கி கணக்குகளின் நெட்வொர்க் மூலம் நிதியை மாற்றியதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். சகோதரர்கள் நிதிப் பதிவேடுகளைப் பொய்யாக்கியதாகவும், குறிப்பிட்ட வருமானத்தைப் புகாரளிக்கத் தவறியதாகவும் வழக்கறிஞர்கள் குற்றம் சாட்டினர்.

அதிகாரிகளின் கூற்றுப்படி, சகோதரர்கள் சுமார் $1.6 மில்லியன் தனிப்பட்ட வருமானம் மற்றும் $1.1 மில்லியன் ஊழியர்களின் அறிக்கையிடப்படாத வருமானத்திற்கு வரி செலுத்தத் தவறிவிட்டனர்.

பாஸ்கர் மற்றும் அருண் சவானி: நோயாளிகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் சட்டவிரோத பல் உள்வைப்புகள்

விசாரணையில் அதிர்ச்சிகரமான மருத்துவ விதிமீறலும் தெரியவந்தது. சவானி குழுமம் நோயாளிகளுக்கு “மனித பயன்பாட்டிற்கு அல்ல” என்று பெயரிடப்பட்ட முன்மாதிரி பல் உள்வைப்புகளை வைத்ததாக வழக்கறிஞர்கள் தெரிவித்தனர்.

இந்த உள்வைப்புகள் அமெரிக்க உணவு மற்றும் மருந்து நிர்வாகத்தால் அங்கீகரிக்கப்படவில்லை என்றும், சிகிச்சையின் போது பயன்படுத்தப்படும் சாதனங்களின் தன்மை குறித்து நோயாளிகளுக்கு தெரிவிக்கப்படவில்லை என்றும் அதிகாரிகள் குற்றம் சாட்டினர்.

இந்த நடவடிக்கைகள் ஒரு தனி அஞ்சல் மோசடி மற்றும் மத்திய உணவு, மருந்து மற்றும் ஒப்பனை சட்டத்தின் சதியின் ஒரு பகுதியாக விசாரணையின் போது வெளிப்பட்டது.

பாஸ்கர் மற்றும் அருண் சவானி: சாத்தியமான சிறை தண்டனை மற்றும் அடுத்த படிகள்

அவர்களின் தண்டனையைத் தொடர்ந்து, சவானி சகோதரர்கள் இப்போது மிக நீண்ட சிறைத் தண்டனையை எதிர்கொள்கின்றனர்.

பாஸ்கர் சவானி சட்டப்படி அதிகபட்சமாக 420 ஆண்டுகள் சிறைத்தண்டனையை எதிர்கொள்கிறார், அருண் சவானிக்கு 415 ஆண்டுகள் சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்படலாம். அவர்களது கூட்டாளியான அலெக்ஸாண்ட்ரா ராடோமியாக் அதிகபட்சமாக 40 ஆண்டுகள் சிறைத்தண்டனையை எதிர்கொள்கிறார்.

மூன்று பிரதிவாதிகளுக்கும் ஜூலை 2026 இல் தண்டனை விதிக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது, அப்போது கூட்டாட்சி நீதிபதி அவர்களின் இறுதி தண்டனையை தீர்மானிப்பார்.