எஸ்பியில் ஐசிஎம்எஸ் ‘வரிசை ஜம்பிங்’ திட்டம் அதிக நிறுவனங்களுக்கு பயனளித்தது, எம்பி சுட்டிக்காட்டுகிறார்

ஐசிஎம்எஸ் கிரெடிட்களை செலுத்துவதில் மோசடி திட்டம், சாவோ பாலோ நிதித்துறையில் உருவாக்கப்பட்டு கடந்த ஆண்டு ஆபரேஷன் Ícaro மூலம் வெளிப்படுத்தப்பட்டது, ஆரம்பத்தில் மதிப்பிடப்பட்டதை விட மிகப் பெரிய அளவை எட்டியது. “இந்தத் திட்டம், அதன் சிக்கலான தன்மை, சம்பந்தப்பட்ட முகவர்களின் எண்ணிக்கை மற்றும் பலனளிக்கும் நிறுவனங்கள் மற்றும் அவர்கள் சட்டவிரோதமாக நகர்த்த முடிந்த வளங்களின் அளவு ஆகியவற்றுடன், முன்னர் நடத்தப்பட்ட கருத்தாக்கத்தை விட அதிகமாக உள்ளது” என்று சாவோ பாலோ பப்ளிக் பிராசிகியூட்டர் அலுவலகத்தின் பொருளாதார குற்றங்களை ஒடுக்குவதற்கான சிறப்புக் குழுவின் (Gedec) வழக்கறிஞர்கள் சுட்டிக்காட்டுகின்றனர்.

இந்த வியாழன், 26, வியாழன் அன்று, அல்ட்ராஃபார்மா மற்றும் ஃபாஸ்ட் ஷாப் போன்ற பெரிய சில்லறை விற்பனையாளர்களுக்கான பணத்தைத் திருப்பிச் செலுத்துவதில் ஏற்கனவே சிக்கல்களை எழுப்பியுள்ள Ocaro நடவடிக்கையில் பெறப்பட்ட தகவல்களின் அடிப்படையில் ஒரு புதிய நடவடிக்கை தொடங்கப்பட்டது, மேலும் இந்த முறைகேடுகளுக்கு மூளையாக அடையாளம் காணப்பட்ட இன்ஸ்பெக்டர் Artur Gomes da Silva Neto கைது செய்யப்பட்டார். சாவோ பாலோ மாநில நிதித் துறையின் வெவ்வேறு அமைப்புகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட சேவையகங்களுடன் இணைக்கப்பட்ட முகவரிகளில் இணையான வரிச் செயல்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.

காலையில், வரித் தணிக்கையாளர் பெர்னாண்டோ ஆல்வ்ஸ் டோஸ் சாண்டோஸ் நீதியைத் தடுத்ததற்காக சாவோ பாலோவின் தெற்கில் உள்ள மோமாவின் சுற்றுப்புறத்தில் கைது செய்யப்பட்டார். அவர் மாநில அரசு வழக்கறிஞர் அலுவலகத்தால், ஒரு கிரிமினல் அமைப்பின் செயல்பாட்டுக் கருவின் மையக் கலைஞர்களில் ஒருவராக நியமிக்கப்பட்டார், இது ஒரு பில்லியன் டாலர் ஐசிஎம்எஸ்-எஸ்டி ‘கியூ-ஸ்கிப்பிங்’ திட்டத்தை உருவாக்கியது, இது பெரிய வணிக நிறுவனங்களுக்கு வரிக் கடன்களை முன்கூட்டியே திருப்பிச் செலுத்துகிறது.

“கிரிப்டோ சொத்துக்களில் கணிசமான அளவு மதிப்புகளை மறைத்து வைத்திருக்கும்” டிஜிட்டல் பணப்பைகளுக்கு தனிப்பட்ட விசைகள் மற்றும் தனிப்பட்ட கடவுச்சொற்களை வழங்க மறுத்ததால் இன்ஸ்பெக்டரை கைது செய்ய உத்தரவிடப்பட்டது.

நான்கு பிராந்திய வரி அலுவலகங்கள் (Lapa, Butantã, ABC மற்றும் Osasco) மற்றும் ஆய்வு இயக்குநரகத்தில் மூலோபாய பதவிகளை ஆக்கிரமித்துள்ள 15 செயலில் உள்ள 20 இன்ஸ்பெக்டர்கள் கொண்ட குழுவை இந்த தாக்குதல் இலக்கு வைத்தது. மேலும் ஐந்து ஓய்வுபெற்ற ஆடிட்டர்கள் மீதும் சந்தேகம் உள்ளது. ஒவ்வொருவரும் தேடுதலுக்கும், சொத்துக்களைத் தடுப்பதற்கும் இலக்கானார்கள்.

புலனாய்வாளர்களின் மதிப்பீடுகளின்படி, பில்லியன் கணக்கில் லஞ்சம் பெற்ற திட்டத்தின் கணக்காளராக முன்னர் நியமிக்கப்பட்ட ஆர்டர் கோம்ஸ் டா சில்வா நெட்டோ மற்றும் மரியா ஹெர்மீனியா டி ஜீசஸ் சாண்டா கிளாரா ஆகியோரின் செல்போன்களில் இருந்து மீட்கப்பட்ட செய்திகள், பெர்னாண்டோவின் ஈடுபாடு “நிறுவனங்களின் நலன்களை ஈடுகட்ட தேவையான அனைத்து முயற்சிகளையும் உள்ளடக்கியது” என்பதை நிரூபிக்கிறது. லஞ்சம் செலுத்துவதன் மூலம் குழுவால் வழங்கப்பட்ட திரட்டப்பட்ட கடன்”.

புலனாய்வாளர்களின் கூற்றுப்படி, அவர் புட்டினி டி மோரேஸ் அலுவலகம், ஐசிஎம்எஸ்-எஸ்டி திருப்பிச் செலுத்துதல் கோரிக்கைகள், கணக்காளர் மரியா ஹெர்மீனியா மற்றும் ஏபிசிடி பிராந்திய வரி அலுவலகம் (டிஆர்டி-12) ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான முக்கிய இணைப்பாக செயல்பட்டார்.

“ஃபெர்னாண்டோ ஆல்வ்ஸ் டாஸ் சாண்டோஸ் குழுவின் வரி முகவர்களுக்கு ஆய்வு சேவை ஆர்டர்களை விநியோகிப்பதில் இடைநிலை மற்றும் செயல்படுத்துதல், திருப்பிச் செலுத்தும் கோரிக்கைகளுக்குத் தேவையான கோப்புகளைத் தயாரிப்பது மற்றும் இந்த நிர்வாக நடைமுறைகளை ஒரே பிரிவில் ஒருங்கிணைத்தல், இந்த கோரிக்கைகளின் ஒப்புதலைக் கண்காணித்தல் மற்றும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு புகாரளித்தல் ஆகியவற்றிற்கு பொறுப்பானவர்”, Bodini, João Otávio Bernardes Ricupero மற்றும் Igor Volpato Bedone, அனைவரும் Gedec இலிருந்து.

வக்கீல்களால் மீட்டெடுக்கப்பட்ட செய்திகளின் சங்கிலியானது, வரி மையங்களுக்கு இடையேயான நடைமுறைகளை விநியோகிப்பதற்கான அளவுகோல்களை பெர்னாண்டோ மரியா ஹெர்மினியா சாண்டா கிளாராவுக்கு எவ்வாறு அறிவுறுத்தினார் என்பதையும், அதன் விளைவாக, நிறுவனத்தின் முதன்மையான பொருளாதாரச் செயல்பாட்டின் குறியீட்டை (CNAE) மாற்றவும், இந்தக் கோரிக்கை DRT ABCD-ல் வரி விதிக்கப்படும். ஆய்வு சேவை உத்தரவுகளை வழங்குவதற்கும் இடைத்தரகர்.

நிறுவனங்கள்

கேரிஃபோரின் வரித் தலைவரான லூசியன் பெட்ரோனி காஸ்ட்ரோ நெவ்ஸ் இந்த வியாழனன்று தேடுதல் மற்றும் கைப்பற்றப்பட்ட இலக்குகளில் ஒருவராக இருந்தார். “ஜூலை 2021 மற்றும் ஆகஸ்ட் இடையே, ஆபரேஷன் Ícaro தொடங்கிய போது, ​​லூசியன் ஆய்வு இயக்குநரகத்தின் (டிஃபிஸ்) நிதி மேற்பார்வையாளர் பதவியை வகித்த ஊழல் இன்ஸ்பெக்டரான ஆர்டர் கோம்ஸ் டா சில்வா நெட்டோவுடன் தீவிர தொடர்பைப் பேணி வந்தார்,” என்று வழக்குரைஞர்கள் கூறுகின்றனர்.

“ஆர்டர் மற்றும் லூசியன் இடையே பரிமாறப்பட்ட வாட்ஸ்அப் செய்திகளின் சாட்சியமாக, நிறுவனத்தின் ஐசிஎம்எஸ்-எஸ்டியை திருப்பிச் செலுத்துவதற்கான கோரிக்கைகளில் வருமான வரி முகவர் கேரிஃபோர் நிர்வாகிக்கு உதவினார்” என்று விசாரணை சுட்டிக்காட்டுகிறது. “கேரிஃபோரின் நலன்களைக் கவனிப்பதற்காக திட்டமிடப்பட்ட இரண்டு கூட்டங்களும், தணிக்கையாளரின் தரப்பில் முற்றிலும் நியாயமற்ற அணுகுமுறை” மற்றும் “பல்பொருள் அங்காடி சங்கிலிக்கான சலுகை பெற்ற சிகிச்சை தெளிவாகத் தெரிகிறது” என்று வழக்கறிஞர்கள் கூறுகின்றனர்.

இன்னும் விசாரணையில், பிராந்திய வரி நிலையம் 12 இல் உள்ள வரி முகவரான மார்செல் ஓனோ, 2023 ஆம் ஆண்டில் க்ரூபோ காசாஸ் பாஹியா என மறுபெயரிடப்பட்ட வயா எஸ்ஏ நிறுவனத்துடன் தொடர்புடைய பல ஆய்வு சேவை ஆர்டர்களுக்கு மேற்கோள் காட்டப்பட்டார். திருப்பிச் செலுத்தும் நடைமுறைகளின் போது, ​​வரி முகவர் டெனிஸ் கோபாமா யோனமைன், நிர்வாக முடிவுகள் நிறுவனத்தால் கோரப்பட்ட தொகையை விட அதிகமான தொகையை வெளியிடுவதற்கு அங்கீகாரம் அளிக்கின்றன என்பதை உணர்ந்தார். ஒரு செய்தியில், விசாரிக்கப்படும் நபர் நிலைமையை விளக்கி, ஆர்டர்களை சரிசெய்யும்படி கேட்கிறார்.

மற்ற நிறுவனங்களும் இந்த திட்டத்தின் பயனாளிகள் என வழக்குரைஞர்களால் பெயரிடப்பட்டுள்ளன. அவற்றில் இபிரங்கா, க்ரூபோ சிஏஓஏ, பிரென்சாஸ் ஷூலர், சென்டர் காஸ்டில்ஹோ மற்றும் க்ரூபோ சினல் ஆகியவை அடங்கும். தி எஸ்டாடோ எம்பி குறிப்பிட்ட அனைத்து நிறுவனங்களுடனும் தொடர்பு கொள்ள முயன்றார்.

திட்டத்தின் கணக்காளரின் செல்போனில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட உரையாடல்கள், ஐபிரங்கா போன்ற நிறுவனங்களுக்கு ஐசிஎம்எஸ் கடன்களை திருப்பிச் செலுத்தக் கோருவதற்குப் பொறுப்பான வழக்கறிஞர் ஜோனோ ஆண்ட்ரே புட்டினி டி மோரேஸுடன் ஒரு சந்திப்பை அவர் மத்தியஸ்தம் செய்ததாக வெளிப்படுத்துகிறது. வக்கீல் மற்றொரு வழக்கில் விசாரிக்கப்பட்டு வருகிறார்.

“செவ்வாய்க்கிழமை காலை புட்டினியுடன் ஒரு சந்திப்பை நடத்தப் போகிறோம், அவர் இப்பிராங்கத்திடம் பணத்தைத் திரும்பக் கோருகிறார். முதல் செயல்முறையை வெளியிட எனக்கு என்ன காலக்கெடு?” திட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள மற்றொருவருடன் உரையாடலில் வரி அதிகாரிகளில் ஒருவர் கேட்கிறார்.

மற்றொரு சாவோ பாலோ வரி அதிகாரி வால்மீர் லூகாஸும் இந்த வழக்கில் தொடர்புடையவர். மீட்டெடுக்கப்பட்ட உரையாடல் ஒன்றில், இபிரங்காவின் செயல்முறைகள் பற்றி நேருக்கு நேர் சந்திப்பது பற்றி விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. திட்டத்தின் வழிகாட்டியான ஆர்டர் ஆல்வ்ஸ், சந்திப்பை உறுதிப்படுத்துகிறார், ஆனால் வால்மீர் லூகாஸின் பங்கேற்பு அவசியம் என்று வலியுறுத்துகிறார். உரையாடல்கள் நிறுவன நிர்வாகிகளின் நேரடி பங்கேற்பைக் குறிக்கவில்லை.

கேரிஃபோர் பிரேசில் குழுமம் ஒரு அறிக்கையில், பொது அமைச்சகத்தால் “அறிக்கை செய்யப்பட்ட உண்மைகளை விசாரிக்க உள்ளக விசாரணையை உடனடியாகத் திறக்க” உத்தரவிட்டது. Casas Bahia குழு “எந்தவொரு விசாரணைக்கும் முழுமையாக ஒத்துழைக்கும்” என்று தெரிவித்துள்ளது. இபிரங்கா, “தட்டவிரோத நடைமுறைகளை மன்னிக்கவில்லை மற்றும் கடுமையான கட்டுப்பாட்டு செயல்முறைகளைக் கொண்டுள்ளது” என்று கூறினார்.

பொது முகவர்களின் பாதுகாப்பு காணப்படவில்லை.