ஜே&எஃப் மற்றும் ஜேபிஎஸ் ஏன் ஐஎன்எஸ்எஸ் மற்றும் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட கிரைம் சிபிஐகளின் ரேடாரில் நுழைந்தன?

BRASÍLIA – ஆலோசனை நிறுவனங்களுக்கு மில்லியன் டாலர் பணம் செலுத்தப்பட்டது ஜே&எஃப்நாட்டின் மிகப்பெரிய வணிக நிறுவனங்களில் ஒன்று, இரண்டு CPI களின் ரேடாரில் காங்கிரஸில் திறக்கப்பட்டது, கொள்கையளவில், சகோதரர்களின் நிறுவனங்களின் செயல்பாடுகளுடன் எந்தத் தொடர்பும் இல்லை. ஜோஸ்லி இ வெஸ்லி பாடிஸ்டா.

ஒரு அறிக்கையில், குழுவானது அனைத்து கொடுப்பனவுகளும் “பொருட்கள் அல்லது சேவைகள் வழங்கப்படுவதைக் குறிக்கின்றன, விலைப்பட்டியல் வழங்குதல் மற்றும் அனைத்து வரிகளையும் செலுத்துவதன் மூலம் வழங்கப்படுகின்றன”. “அது உள் செயல்முறைகளின் ஆளுமை மற்றும் சரியான தன்மையை சான்றளித்து உறுதிப்படுத்தும் சுயாதீன தணிக்கைகளை பராமரிக்கிறது” என்றும் அவர் எடுத்துரைத்தார்.

பாடிஸ்டா ஹோல்டிங் (மற்ற நிறுவனங்களை நிர்வகிக்கும் ஒரு நிறுவனம்) பற்றிய குறிப்புகள் மூன்றாம் தரப்பினரின் CPI களின் வரி மற்றும் வங்கி ரகசியத்தை உடைத்ததன் மூலம் எழுந்தன. ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குற்றம் மற்றும் தி ஐஎன்எஸ்எஸ்.

பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களால் விசாரணை செய்யப்பட்ட நபர்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள் பற்றிய நிதி புலனாய்வு அறிக்கைகளை தயாரிக்கும் போது, ​​தி நிதி நடவடிக்கைகள் கட்டுப்பாட்டு கவுன்சில் (கோஃப்) குறுக்கு-குறிப்பிடப்பட்ட தகவல்கள் மற்றும் நிதி அமைச்சகத்துடன் இணைக்கப்பட்ட அமைப்பால் “வித்தியாசமானவை” எனக் கருதப்படும் இடமாற்றங்களைச் செய்த அல்லது பெற்ற நிறுவனங்களின் தரவுகள் அடங்கும்.

INSS CPI இல், J&Fக்கான முதல் மேற்கோள்கள், தொழிலதிபர் மற்றும் பரப்புரையாளரான டானிலோ ட்ரெண்டோவின் ரகசியத்தன்மையை மீறியதன் மூலம் வந்தது, ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு எதிரான மோசடி திட்டத்தின் பயனாளிகளில் ஒருவராக பெடரல் காவல்துறையால் அடையாளம் காணப்பட்டது.

டானிலோ ட்ரெண்டோவின் நகர்வுகள் குறித்த Coaf அறிக்கை, சந்தேகத்திற்குரிய நிறுவனங்களுக்கு J&F R$55.6 மில்லியன் பணம் செலுத்தியதாகவும், குறைந்தபட்சம் R$28.6 மில்லியன் இந்த மொத்தத்தில் ட்ரெண்டோவுடன் இணைக்கப்பட்ட நிறுவனங்களுக்கு விற்கப்பட்டது.

ஒரு குறிப்பில், ஹோல்டிங் நிறுவனம் “சந்தை ஆராய்ச்சி மற்றும் வாடிக்கையாளர்களை எதிர்பார்க்கும் சேவைகளுக்கு” குறிப்பிடப்பட்ட நிறுவனங்களை பணியமர்த்தியதாகவும், “INSS CPMI இல் நிறுவனங்களின் முன்னாள் பங்குதாரர் பற்றி குறிப்பிடப்பட்டவுடன்” ஒப்பந்தங்கள் நிறுத்தப்பட்டதாகவும் தெரிவித்தது.

இந்தத் தகவலின் மூலம், டானிலோ ட்ரெண்டோவின் “ஆரஞ்சு” என அடையாளம் காணப்பட்ட போல்சா ஃபேமிலியா பயனாளியின் பெயரில் பதிவு செய்யப்பட்ட T5 பார்ட்டிசிபாஸ் என்ற நிறுவனங்களின் ரகசியத்தன்மையை CPI உடைத்தது.

T5 பற்றிய Coaf இன் அறிக்கை J&F ஆல் “வித்தியாசமான” என வகைப்படுத்தப்பட்ட பணம் செலுத்துதல் பற்றிய கூடுதல் தகவலைக் கொண்டு வந்தது. இந்தக் கொடுப்பனவுகளுக்கான விழிப்பூட்டலை வழங்குவதற்கான காரணங்களில் ஒன்று, ஜே&எஃப் உடன் இணக்கமான பொருளாதாரச் செயல்பாடுகளுடன் சப்ளையர்களை ஈடுபடுத்தாதது.

மூலம் பிரத்தியேகமாக விவரங்கள் வெளியிடப்பட்டன எஸ்டாடோஅவற்றில்:

• செலுத்துதல் அமைச்சர் டயஸ் டோஃபோலியின் பங்குகளை வாங்கிய ஹோல்டிங் நிறுவனத்திற்கு R$25.9 மில்லியன்பெடரல் சுப்ரீம் கோர்ட்டின் (STF), பான்கோ மாஸ்டருடன் இணைக்கப்பட்ட நிதியுடன் அவர் பரானாவில் இருந்த ரிசார்ட்டில் இருந்தார்.
• ஓ கொடுப்பனவுகள் DF இன் கவர்னர் அலுவலகத்திற்கு R$ 25 மில்லியன், Ibaneis Rochda (MDB)2025 இல், DF அரசாங்கத்திற்கும் PicPay க்கும் இடையிலான கூட்டுக் கொண்டாட்டத்தின் சில மாதங்களுக்குப் பிறகு, குழுமத்தின் டிஜிட்டல் வங்கி;
• மற்றும் தி R$250 ஆயிரம் பரிமாற்றம் காங்கிரஸ் உறுப்பினர் ஆர்தர் லிராவின் (PP-AL) மகனுக்குச் சொந்தமான சமீபத்தில் திறக்கப்பட்ட நிறுவனத்திற்கு.

J&F உடன் எந்தத் தொடர்பும் இல்லாமல், பங்குகளை வாங்கிய நிறுவனமான “PHB ஹோல்டிங்குடன் பிரத்தியேகமாக” ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது என்று டோஃபோலி கூறினார். பாலோ பார்போசா, J&F இலிருந்து பெற்ற தொகைகளுக்கு ரிசார்ட்டுடன் எந்த தொடர்பும் இல்லை என்றும், அவரைப் பொறுத்தவரை, குழுவிற்கு வழங்கப்பட்ட சட்ட சேவைகளுடன் தொடர்புடையது என்றும் கூறினார். ஜே&எஃப், பார்போசாவின் ஹோல்டிங் நிறுவனத்திற்கு வக்கீல் கட்டணத்திற்காக பணம் செலுத்தியது என்றும், குழுவானது ரிசார்ட்டில் பங்குதாரர் அல்ல என்றும் அறிவித்தது.

Ibaneis Rocha தனது வழக்கறிஞர்கள் மூலம், அவர் 2018 முதல் நிறுவனத்தில் இருந்து விலகி இருப்பதாகக் கூறினார். அவரது மகன், Caio Carvalho Barros, பங்குதாரர்களில் ஒருவர். ஒரு அறிக்கையில், வங்கி “பல துறைகளில் நூற்றுக்கணக்கான சட்ட நடவடிக்கைகளில் மேற்கூறிய குழுவிற்கு சட்ட சேவைகளை வழங்கியது மற்றும் தொடர்ந்து வழங்கி வருகிறது” என்று குறிப்பிட்டுள்ளது.

ஆர்தர் லிராவின் மகன், அவர் பிரேசிலியாவில் கிட்டத்தட்ட 10 ஆண்டுகளாக வசித்து வருவதாகவும், “5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக விளம்பரம் மற்றும் சந்தைப்படுத்தல் துறையில் பல நிறுவன வாடிக்கையாளர்களைக் கொண்டிருப்பதாகவும்” கூறினார். ஒரு குறிப்பில், “அவரது நிறுவனங்களுக்குச் செலுத்தப்படும் அனைத்து கட்டணங்களும் அந்தந்த விலைப்பட்டியல் வழங்கப்படுவதற்கு முன் மற்றும் வழக்கமாக வழங்கப்படும் சேவைகளிலிருந்து பெறப்படுகின்றன” என்று வலியுறுத்தினார்.

குற்றத்தின் CPI இல் உணவு நிறுவனம்

ஓ எஸ்டாடோ ஜே&எஃப் குழுமத்தைச் சேர்ந்த ஒரு நிறுவனம் மற்ற சிபிஐயின், ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குற்றத்தின் அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது என்பதையும் பிரத்தியேகமாக வெளிப்படுத்தியது.

பிரேசிலிய பிரதேசத்தில் குற்றவியல் அமைப்புகளின் செயல்பாட்டை விசாரிக்க உருவாக்கப்பட்டது, இது மாஸ்டர் கேஸில் சிறப்பு கவனம் செலுத்தத் தொடங்கியது, ஏனெனில் குற்றவாளிகள் தேசிய நிதி அமைப்பு மற்றும் அரசு நிறுவனங்களில் எவ்வாறு ஊடுருவுகிறார்கள் என்பதைப் புரிந்துகொள்வது கமிஷனின் நோக்கத்தின் ஒரு பகுதி என்பதை செனட்டர்கள் புரிந்துகொள்கிறார்கள்.

பாங்கோ மாஸ்டரின் இரகசியத்தன்மையை நாடாளுமன்றக் குழு உடைத்தது. கோஃப் அனுப்பிய உளவுத்துறை அறிக்கை காட்டியது டேனியல் வொர்காரோவின் நிதி நிறுவனம் உளவுத்துறை வரியை ஆலோசிப்பதற்காக R$6.6 மில்லியனை சந்தேகத்திற்கிடமான முறையில் செலுத்தியது.

கன்சல்ட் இன்டலிஜென்ஸ் டேக்ஸ் 2022 இல் ஃபிரான்சிஸ்கோ க்ரேவிரோ டி கார்வால்ஹோ ஜூனியர், தொழிலதிபர் மற்றும் டெரசினா (PI)-ஐச் சேர்ந்த கணக்காளரால் திறக்கப்பட்டது – இது மந்திரி நூன்ஸ் மார்க்வெஸின் சொந்த ஊராகும். நிறுவனம் பாரூரி (SP) மற்றும் பிரேசிலியாவில் (DF) முகவரிகளைக் கொண்டுள்ளது.

கோஃப் மில்லியனர் ரசீதுகள் வித்தியாசமானவை என்று சுட்டிக்காட்டினார், ஏனெனில் அதுவரை நிறுவனம் R$25,500 வருவாய் பதிவு செய்தது. ஒரு அறிக்கையில், கன்சல்ட் நிறுவனம் “தெற்கு மற்றும் தென்கிழக்கு பிராந்தியங்களுக்கு சேவையை விரிவுபடுத்துவதற்காக” உருவாக்கப்பட்டது, ஆனால் குழு 2004 முதல் இயங்கி வருகிறது, மற்றொரு CNPJ உடன், 300 க்கும் மேற்பட்ட நிறுவனங்களுக்கு சேவை செய்கிறது.

முதன்மை இடமாற்றங்களின் “பயனாளி” எனக் குறிப்பிடப்பட்ட, கன்சல்ட் அதன் நகர்வுகளை உளவுத்துறை அறிக்கையில் விவரித்துள்ளது. மாஸ்டர் செய்த இடமாற்றங்களின் அதே காலகட்டத்தில், பாடிஸ்டா குழுமத்தின் விலங்கு புரத நிறுவனமான JBS இலிருந்து ஆலோசனை நிறுவனம் மற்றொரு R$ 11.3 மில்லியன் பெற்றதாக Coaf பதிவு செய்தது.

ஆலோசகரின் செயல்திறனைச் சூழலாக்கும்போது, ​​ஆலோசனை நிறுவனம் என்று Coaf சுட்டிக்காட்டினார் எடுத்துக்காட்டாக, வழக்கறிஞர் கெவின் டி கார்வாலோ மார்க்வெஸுக்கு R$281,600 பணம் செலுத்தப்பட்டது.ஃபெடரல் உச்ச நீதிமன்றத்தின் (STF) மந்திரி Nunes Marques இன் மகன்.