டோஃபோலியும் வோர்காரோவும் குறைந்தது பத்து முறையாவது நேரில் சந்தித்ததாக இணையதளம் கூறுகிறது

டேனியல் வோர்காரோபாங்கோ மாஸ்டரின் உரிமையாளர் மற்றும் அமைச்சர் டோஃபோலி நாட்கள்பெடரல் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் (STF) வங்கி மீதான விசாரணையின் முன்னாள் அறிக்கையாளர், குறைந்தது பத்து முறையாவது நேரில் சந்திக்க வேண்டும். Uol ல் இருந்து கட்டுரையாளர் நடாலியா போர்டினாரியின் கூற்றுப்படி, அனுப்பிய அறிக்கையின்படி இதுவே காட்டுகிறது ஃபெடரல் போலீஸ் (PF) STFக்கு.

பிஎஃப் படி, 2023 மற்றும் 2024 க்கு இடையில் நடந்த வங்கியாளருக்கும் அமைச்சருக்கும் இடையிலான சந்திப்புகள், வாட்ஸ்அப்பில் இருவருக்கும் இடையிலான உரையாடல் காட்டுவதைத் தாண்டி நட்பு உறவைக் குறிக்கிறது.

விசாரணையின் படி, இந்த சந்திப்புகளில் பெரும்பாலானவை பிரேசிலியாவில் (டிஎஃப்) நடைபெற்ற இரவு உணவுகள் மற்றும் விருந்துகள் போன்ற நிகழ்வுகளில் நடந்திருக்கும், இது விசாரணையால் பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்ட செய்திகளால் சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது.

வழக்கில் பிரதிவாதியான வோர்காரோவுடன் அமைச்சரின் உறவு குறித்த அறிக்கையை STF இன் தலைவர் எட்சன் ஃபச்சினிடம் PF ஒப்படைத்த பின்னர், கடந்த வாரம் Banco Master வழக்குகள் குறித்த அறிக்கையை Toffoli விட்டுச் சென்றது.

கடந்த வாரம், டோஃபோலி வோர்காரோவுடன் இணைக்கப்பட்ட முதலீட்டு நிதியுடன் வணிகம் செய்ததை உறுதிப்படுத்தினார், ஆனால் வங்கியாளருடன் தனக்கு “நட்பு உறவு” இல்லை என்று கூறினார்.

மூலம் தேவை டெர்ரா இந்த சந்திப்புகள் குறித்து கருத்து தெரிவிக்க, அமைச்சர் டயஸ் டோஃபோலியின் அலுவலகம் பதிலளிக்கவில்லை.

டோஃபோலிக்கும் மாஸ்டர் கேஸுக்கும் இடையிலான உறவு எப்படி தொடங்கியது?

2024 ஆம் ஆண்டு முதல் மாஸ்டர் தொடர்பான நிதி மோசடியை PF விசாரித்து வருகிறது. நாட்டை விட்டு வெளியேற முயன்ற வோர்காரோ கைது செய்யப்பட்ட பின்னர், நவம்பர் 18 அன்று, மத்திய வங்கியால் (BC) நிறுவனம் சட்டத்திற்கு புறம்பாக கலைக்கப்பட்டது. பத்து நாட்களுக்குப் பிறகு, STF இல் ஆபரேஷன் கம்ப்ளையன்ஸ் ஜீரோவின் அறிக்கையாளராக டோஃபோலி தேர்வு செய்யப்பட்டார்.

வழக்கின் அறிக்கையாளராக அவர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அதே நாளில், டோஃபோலி கோபா லிபர்டடோர்ஸ் டி அமெரிக்கா இறுதிப் போட்டியைக் காண, தொழிலதிபர் லூயிஸ் ஓஸ்வால்டோ பாஸ்டோருக்குச் சொந்தமான ஒரு தனியார் ஜெட் விமானத்தில் லிமா, பெருவிற்குச் சென்றார். அதே விமானத்தில் வழக்கறிஞர் அகஸ்டோ அர்ருடா போடெல்ஹோ இருந்தார், அவர் மாஸ்டரின் முன்னாள் இணக்க இயக்குனரான லூயிஸ் அன்டோனியோ புல்லைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறார்.

ஒரு மாதத்திற்குள், பிரேசிலியாவின் பிராந்திய வங்கியின் (BRB) முன்னாள் தலைவர் வொர்காரோ, பாலோ ஹென்ரிக் கோஸ்டா மற்றும் BC இன் மேற்பார்வை இயக்குனர் அயில்டன் டி அக்வினோ சாண்டோஸ் ஆகியோருக்கு இடையே டிசம்பர் 30 ஆம் தேதி மோதலை அமைச்சர் திட்டமிட்டார்.

அட்டர்னி ஜெனரல் அலுவலகம் (PGR) மோதலை இடைநிறுத்துமாறு கோரியது, ஆனால் கோரிக்கையை டோஃபோலி நிராகரித்தது. திட்டமிடப்பட்ட தேதிக்கு மூன்று நாட்களுக்கு முன்பு, BC STF உடன் அமைச்சரிடம் விளக்கம் கேட்டு ஒரு கோரிக்கையை தாக்கல் செய்தது. டிசம்பர் 29 அன்று, டோஃபோலி திரும்பிச் சென்று, மோதலின் அவசியத்தை முடிவு செய்ய PF தன்னாட்சியை வழங்கியது.

அமைச்சரின் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கும் வங்கியுடன் தொடர்புடைய நபர்களுக்கும் இடையிலான தொடர்புகள் வெளிப்பட்ட பிறகு, மாஸ்டருடன் டோஃபோலியின் உறவைச் சுற்றியுள்ள நெருக்கடி மோசமடைந்தது. டோஃபோலியின் சகோதரர்களான ஜோஸ் கார்லோஸ் டயஸ் டோஃபோலி மற்றும் ஜோஸ் யூஜினியோ டயஸ் டோஃபோலி ஆகியோர் ரிபேரோ கிளாரோவில் (பிஆர்) உள்ள தயாயா ரிசார்ட்டில் பங்குதாரர்களாக இருந்ததை எஸ்டாடோ காட்டினார்.

ரீக் இன்வெஸ்டிமென்டோஸ் நிறுவனத்திடமிருந்து ஆர்லீன் ஃபண்டோ டி இன்வெஸ்டிமெண்டோஸுக்கு இந்த முயற்சியில் ஒரு மில்லியன் டாலர் பங்குகளை விற்றனர், இது மாஸ்டருடன் இணைக்கப்பட்ட நிதி கட்டமைப்புகளை ஆய்வு செய்து எரிபொருள் சந்தையில் பில்லியன் டாலர் வரி ஏய்ப்பு செய்ததாக சந்தேகிக்கப்பட்டது.

ஆர்லீனின் ஒரே பங்குதாரர் முதலீட்டு நிதியான லீல் ஆகும், அதன் ஒரே பங்குதாரராக வோர்காரோவின் மைத்துனரான போதகரும் தொழிலதிபருமான ஃபேபியானோ ஜெட்டேலைக் கொண்டிருந்தார்.

டோஃபோலி இந்த மாதம் 12 ஆம் தேதி வெளியிடப்பட்ட குறிப்பில், அவர் Maridt இல் ஒரு அநாமதேய பங்குதாரர் என்றும் ஈவுத்தொகைகளைப் பெற்றதாகவும் உறுதிப்படுத்தினார், ஆனால் நிறுவனம் குடும்பத்திற்கு சொந்தமானது என்றும், அவர் கார்ப்பரேட் கட்டமைப்பின் ஒரு பகுதியாக இருந்தாலும், நிர்வாகம் அவரது குடும்ப உறுப்பினர்களின் பொறுப்பு என்றும் கூறினார். (*Estadão இன் தகவலுடன்)