ஆர்கனைஸ்டு க்ரைம் CPI ஆனது ரிசார்ட்டை வாங்க Zettel பயன்படுத்தும் நிதியின் ரகசியத்தன்மையை உடைக்கிறது

டயஸ் டோஃபோலி மற்றும் அவரது குடும்பத்தினரிடமிருந்து தயாயா ரிசார்ட்டை வாங்கப் பயன்படுத்தப்பட்ட ஆர்லீன் நிதியின் ரகசியத்தை ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குற்றங்களுக்கான நாடாளுமன்ற விசாரணை ஆணையம் (சிபிஐ) உடைத்தது.

மூலம் காட்டப்பட்டுள்ளது எஸ்டாடோ/ஒளிபரப்புஆர்லீன் அதன் ஒரே பங்குதாரராக லீல் என்ற மற்றொரு நிதியைக் கொண்டிருந்தார், அதையொட்டி 2021 முதல் 2025 வரை வங்கியாளர் டேனியல் வொர்காரோவின் மைத்துனர் ஃபேபியானோ ஜெட்டல் அதன் ஒரே பங்குதாரராக இருந்தார்.

இந்த நிதியில்தான் பாதிரியார் தயாயா ரிசார்ட்டில் பங்குதாரராக ஆனார் என்பதை அறிக்கை மூலம் பெறப்பட்ட ஆவணங்கள் காட்டுகின்றன. அதுவரை, டோஃபோலியின் குடும்ப உறுப்பினர்கள் மாரிட் மூலம் நிறுவனத்தின் நிர்வாகிகளாகத் தோன்றினர், அதில் அமைச்சரே பங்குதாரராக இருப்பதை ஒப்புக்கொண்டார்.

ஆர்லீனின் வரி மற்றும் வங்கி ரகசியத்தை உடைப்பதற்கான கோரிக்கை செனட்டரால் முன்வைக்கப்பட்டது செர்ஜியோ மோரோ.

ரிசார்ட்டில் உள்ள ஆர்லீன் நிதியுடன் டோஃபோலியின் வணிகம் வெளிப்பட்டதே, மாஸ்டர் வழக்கு தொடர்பான அறிக்கையிலிருந்து அமைச்சர் விலகுவதற்கு வழிவகுத்தது. அவர் வெளியேறிய பிறகு, நீதிமன்றத்தின் மற்ற அமைச்சர்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டது, இந்த வழக்கை ஆண்ட்ரே மென்டோன்சா எடுத்துக் கொண்டார், அவர் வோர்காரோ மற்றும் ஜெட்டலைக் கைது செய்ய உத்தரவிட்டார்.