INSS CPI அறிக்கை பல்வேறு திட்டங்களில் இருந்து R$39 பில்லியனை நகர்த்திய ‘நெட்வொர்க்கை’ சுட்டிக்காட்டுகிறது

பிரேசிலியா – தி இறுதி அறிக்கை மற்றும் ஐஎன்எஸ்எஸ் சிபிஐஇந்த வெள்ளிக்கிழமை, 27 ஆம் தேதி வழங்கப்பட்டது, வெவ்வேறு திட்டங்களில் லஞ்சம் கொடுக்கவும் பணத்தைச் சுத்தப்படுத்தவும் பயன்படுத்தப்பட்ட 41 நிறுவனங்களின் நெட்வொர்க்கை சுட்டிக்காட்டுகிறது. இந்த குழுமம் 2018 மற்றும் 2025 க்கு இடையில் குறைந்தபட்சம் R$39 பில்லியன் ஈட்டியிருக்கும்.

“கிட்டத்தட்ட அனைத்து” நிறுவனங்களும் முகப்புகளாகத் தோன்றுகின்றன, அவை குறுகிய காலத்தில் பணம் அனுப்பப் பயன்படுத்தப்பட்டன என்பதற்கான ஆதாரங்களுடன் உரை கூறுகிறது.

“ஐஎன்எஸ்எஸ் அசோசியேட்டிவ் தள்ளுபடிகளை ஏமாற்றுவதற்காக அமைக்கப்பட்ட குற்றவியல் அமைப்பால் பயன்படுத்தப்பட்ட பணமோசடி செயல்முறையின் ஒரு பகுதி, பிசிசி போன்ற வன்முறை குற்றவியல் அமைப்புகளால் பயன்படுத்தப்படும் அதே கட்டமைப்பிற்கு ஒத்திருக்கிறது என்பது தெளிவாகத் தெரிகிறது” என்று துணை அறிக்கை கூறுகிறது. ஆல்ஃபிரடோ காஸ்பர் (PL-AL).

சந்தேகங்கள் அற்பரையும் அதைச் சுற்றியுள்ள நிறுவனங்களையும் சுற்றி வருகின்றன. இந்த நிறுவனம் CPI இன் ரேடாரில் நுழைந்தது, ஏனெனில் அன்டோனியோ கார்லோஸ் கேமிலோ அன்ட்யூன்ஸ் R$150 மில்லியன் வரிசையில் வளங்களை மாற்றினார்.

என அறியப்படுகிறது ஐஎன்எஸ்எஸ் வழுக்கைஅவர் “INSS ஊழல் திட்டத்தின் முக்கிய நிதி ஆபரேட்டராக” நியமிக்கப்பட்டார் குற்றப்பத்திரிகை கோரிக்கைகளின் பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டுள்ள 216 இல் ஒன்றாகும்.

ஆர்பருடன் உறவு வைத்திருக்கும் நிறுவனங்களின் குழுவின் இயக்கங்களை CPI வரைபடமாக்கியது. பாராளுமன்ற விசாரணையின்படி, பிசிசி மற்றும் ஹெஸ்பொல்லா குழுவிற்கு சேவை செய்ததாக சந்தேகிக்கப்படும் பிற ஃபெடரல் போலீஸ் விசாரணைகளில் ஏற்கனவே தோன்றிய அதே நிதி ஆபரேட்டர்களை 41 நெட்வொர்க் பயன்படுத்துகிறது.

அடையாளம் காணப்பட்ட R$39 பில்லியன் இயக்கத்தில், R$20.4 பில்லியன் உள்வரவு மற்றும் R$18.6 பில்லியன் வெளியேற்றம். CPI ஆல் வரைபடப்படுத்தப்பட்ட பயனாளிகளில் அந்நிய செலாவணி மற்றும் வர்த்தக கிரிப்டோ சொத்துக்களை இயக்கும் நிறுவனங்கள் உள்ளன.

கமிஷனால் பெறப்பட்ட ரகசியத்தன்மை மீறல் ஆவணங்களின் அடிப்படையில் மதிப்பீடு செய்யப்படுகிறது. மற்ற நிறுவனங்களின் இரகசியத்தை நீக்கினால், கையாளப்படும் அளவு R$45 பில்லியனைத் தாண்டும் என்று உரை கூறுகிறது.

ஆர்பாரின் உரிமையாளர் ரோட்ரிகோ மோரேஸ். கிரிமினல் அமைப்பு, பணமோசடி, மோசடியான தவறான சித்தரிப்பு, மின்னணு மோசடி மற்றும் மின்னணு திருட்டு போன்ற குற்றங்களுக்காக அவர் குற்றஞ்சாட்டப்பட வேண்டும் என்று அறிக்கை கோருகிறது.

“கண்டறியப்பட்ட வளங்களின் அளவைப் பொறுத்தவரை, இந்த குற்றவியல் நெட்வொர்க், மோசடியான INSS தள்ளுபடிகளிலிருந்து எழும் பிற குற்றவியல் அமைப்புகளுக்காக நாணய ஏய்ப்பு மற்றும் பணமோசடிகளை இயக்கும் வாய்ப்பு அதிகம். வன்முறைக் குற்றவியல் அமைப்புகள் உட்பட, நெட்வொர்க்கைப் பயன்படுத்துவது சந்தேகிக்கப்படுகிறது” என்று அறிக்கை கூறுகிறது.

அறிக்கையாளர் ஆல்ஃபிரடோ காஸ்பர் “Rede Arpar: மிகப்பெரிய பணமோசடி மற்றும் நாணய ஏய்ப்பு நடவடிக்கை நெட்வொர்க்” என்று குறிப்பிட்ட அத்தியாயத்தை ஒதுக்கினார்.

இன்னும் விவாதிக்கப்பட்டு வாக்களிக்கப்படும் ஆவணத்தில், தகுதிவாய்ந்த அமைப்புகள், “அவசரமாக”, தலைப்பில் விசாரணைகளை ஆழப்படுத்த வேண்டும் என்று கூறுகிறது.

ஐஎன்எஸ்எஸ், லஞ்சம் கொடுப்பது, விளையாட்டு சந்தை, சுரங்கம், பிசிசி போன்ற வன்முறைக் குற்றவியல் அமைப்புகள், ஹெஸ்புல்லா போன்ற பயங்கரவாத அமைப்புகள் போன்ற பல்வேறு திட்டங்களுக்காக ஏராளமான ஷெல் நிறுவனங்கள், ஆரஞ்சு பங்குதாரர்கள் மற்றும் பணமோசடி செய்ததற்கான குறிப்பிடத்தக்க அளவு மற்றும் ஆதாரங்களைக் கொண்டு இந்த பகுப்பாய்வுகளை உடனடியாக ஆழப்படுத்த வேண்டும். வீடுகள் மற்றும் கிரிப்டோஆக்டிவ்களை மாற்றும் மதிப்புகளின் அளவு”, சிறப்பிக்கப்பட்டது.