Refit மற்றும் Master இடையே சந்தேகத்திற்கிடமான பரிவர்த்தனைகளை Coaf சுட்டிக்காட்டுகிறது, மேலும் CPI ஊழல்களை இணைக்கலாம்

பிரேசிலியா – ஏ ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குற்றங்கள் தொடர்பான நாடாளுமன்ற விசாரணை ஆணையம் (சிபிஐ). இடையே பணமோசடிக்கான அறிகுறிகளை விசாரிக்கிறது பாங்கோ மாஸ்டர் ea மீண்டும் பொருத்துரியோ டி ஜெனிரோவில் உள்ள பழைய மாங்குயின்ஹோஸ் சுத்திகரிப்பு ஆலையின் பெயர். இந்த சந்தேகங்கள் R$1 பில்லியனுக்கும் அதிகமான நிதி பரிவர்த்தனைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை, இது தயாரித்த உளவுத்துறை அறிக்கையில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது நிதி நடவடிக்கைகள் கட்டுப்பாட்டு கவுன்சில் (கோஃப்).

Refit Master இல் கணக்கு வைத்திருந்தது. சந்தேகங்கள், நிறுவனத்தின் வங்கி பரிவர்த்தனைகளுக்கு அப்பாற்பட்டவை. தொழிலதிபர் ரிக்கார்டோ மாக்ரோ குழு. நிதியமைச்சகத்துடன் இணைக்கப்பட்ட அமைப்பின் உளவுத்துறை அறிக்கை, வங்கிக்கு நேரடியாகச் செலுத்தப்பட்ட வித்தியாசமான கொடுப்பனவுகளைச் சுட்டிக்காட்டுகிறது டேனியல் வோர்காரோ 2023 மற்றும் 2024 க்கு இடையில்.

தொடர்பு கொண்ட போது, ​​Refit மற்றும் Master கருத்து தெரிவிக்கவில்லை.

இரண்டு கூட்டு நிறுவனங்களுக்கிடையிலான உறவு, வணிக மற்றும் அரசியல் தாக்கங்களுடன் நாட்டில் நடைபெற்று வரும் இரண்டு மிகப்பெரிய விசாரணைகளை இணைக்கலாம். இல் செயலாக்கப்பட்டு வரும் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குற்ற சி.பி.ஐ செனட்இந்த வணிக உறவின் அம்சங்களை தெளிவுபடுத்த விரும்புகிறது.

ஒரு சிக்கலான வரி ஏய்ப்பு மற்றும் பணமோசடி திட்டத்தை அமைப்பதில் சந்தேகத்தின் பேரில் சாவோ பாலோ பொது அமைச்சகம் மற்றும் மத்திய வருவாய் சேவையின் பார்வையில் Refit குழு உள்ளது. நிதி அமைப்புக்கு எதிராக பில்லியன் டாலர் மோசடி செய்ததற்காக பெடரல் காவல்துறையின் விசாரணையின் இலக்காக பாங்கோ மாஸ்டர் உள்ளார்.

Refit Group கருதப்படுகிறது சாவோ பாலோ மாநிலத்தில் உள்ள மிகப்பெரிய ICMS கடனாளி, ரியோ டி ஜெனிரோவில் இரண்டாவது பெரியவர் மற்றும் யூனியனின் மிகப்பெரிய ஒன்று – R$26 பில்லியன் ஏய்ப்பு செய்ததாக குற்றம் சாட்டப்பட்டார். நிறுவனம் கவனத்திற்கு வந்தது ஆபரேஷன் மறைக்கப்பட்ட கார்பன்ஆகஸ்ட் 2025 இல் தொடங்கப்பட்டது, அதன் விளைவுகள்: கார்பன் செயின் செயல்பாடுகள், செப்டம்பரில், மற்றும் Poço Lobato, நவம்பரில்.

விசாரணைகள் Refit இன் எரிபொருள் என்பதற்கான அறிகுறிகளைக் காட்டியது முதல் மூலதன கட்டளை (PCC) கட்டுப்பாட்டில் எரிவாயு நிலையங்களை வழங்குதல். புலனாய்வாளர்களின் கூற்றுப்படி, குற்றவியல் அமைப்பு எரிபொருள் சந்தையைப் பயன்படுத்தி கிரிமினல் பணத்தை சலவை செய்கிறது மற்றும் ஃபரியா லிமா வங்கிகள் மற்றும் ஃபின்டெக்களின் உதவியுடன் உண்மையான உரிமையாளர்களை மறைக்கிறது.

வரி ஏய்ப்பு, ஏய்ப்பு மற்றும் சொத்துக்களை மறைத்து வைத்துள்ளதாகவும் அதிகாரிகள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர். ரிக்கார்டோ மாக்ரோ “விசாரணை மற்றும் குற்றவியல் அமைப்பின் தளபதி” என்று பெயரிடப்பட்டார்.

முந்தைய ஆர்ப்பாட்டங்களில், Refit வரி ஏய்ப்பை மறுத்தது மற்றும் “PCC அல்லது வேறு ஏதேனும் குற்றவியல் அமைப்புடன் நிறுவனத்தை இணைக்கும் முயற்சி” என்று அழைத்ததை நிராகரித்தது.

செயல்பாடுகள் முன்னேறும்போது, மத்திய வருவாய் மற்றும் தேசிய கருவூலத்தின் அட்டர்னி ஜெனரல் நிறுவனத்திற்கு எதிராக தங்கள் தொனியை எழுப்பினர்என வரி அதிகாரிகளால் வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது “தீங்கு விளைவிக்கும் வரி ஏய்ப்பாளர்” காட்டப்பட்டுள்ளபடி வரிகளை வசூலிக்காததற்கு எஸ்டாடோ.

ரியோவின் நீதிமன்றங்களில் தற்போது நிறுவனத்தின் செயல்பாடுகள் மீதான தடை தொடர்பான செயல்பாட்டில், 2022, 2023 மற்றும் 2024 க்கு இடையில் Refit இன் வரி ஏய்ப்பு சதவீதம் 80% க்கு மேல் இருந்ததாக IRS தெரிவித்துள்ளது.

ரீஃபிட் 12 ஆண்டுகளாக நீதித்துறை மீட்பு நிலையில் உள்ளது. பெட்ரோலியம், இயற்கை எரிவாயு மற்றும் உயிரி எரிபொருள்களுக்கான தேசிய நிறுவனம் (ANP) ஜனவரி மாதம் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தை முழுமையாக மூடியது, ஒரு ஆய்வில் யூனிட்டில் தீ ஏற்படும் அபாயம் கண்டறியப்பட்டது. சுத்திகரிப்பு நிலையம் கடந்த ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் முதல் ஏஜென்சியால் ஓரளவு மூடப்பட்டது.

விசாரணைகள் காங்கிரசுக்கு திட்டத்தை தடைநீக்க அழுத்தம் கொடுத்தன தொடர்ந்து கடனாளிகாங்கிரஸில் பல ஆண்டுகளாகத் தடுக்கப்பட்ட வரி ஏய்ப்பாளர்களுக்கு கடுமையான தண்டனைகளுடன். ஜனவரி மாதம் லூலாவால் இந்தச் சட்டம் அங்கீகரிக்கப்பட்டது.

மாஸ்டர் தொடர்பாக, ஃபெடரல் போலீஸ் ஆபரேஷன் கம்ப்ளையன்ஸ் ஜீரோ மூலம், உண்மையான ஆதரவின்றி, அதாவது பொய்யான சொத்துக்களை வழங்குதல் மற்றும் பேரம் பேசுதல் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் நிதி அமைப்புக்கு எதிராக கூறப்படும் மோசடித் திட்டத்தை விசாரிக்கிறது. சந்தேகம் என்னவென்றால், வங்கி அதிக வருமானம் தருவதாக உறுதியளிக்கும் பத்திரங்கள் மற்றும் கடன் இலாகாக்களை விற்றது, ஆனால் பயனுள்ள பணம் செலுத்துவதற்கான உத்தரவாதங்கள் இல்லை.

விசாரணையில் மாஸ்டர் என்பதற்கான அறிகுறிகள் தெரிந்தன R$12.2 பில்லியன் விற்றது ஃபெடரல் மாவட்டத்தில் உள்ள பொது வங்கியான BRB-க்கு இல்லாத கடன் இலாகாக்கள் மற்றும் ஒப்பந்தத்தை நியாயப்படுத்தும் முயற்சியில் தவறான ஆவணங்களை மத்திய வங்கிக்கு அளித்தது. வங்கியாளர் டேனியல் வோர்காரோ கடந்த 4ம் தேதி கைது செய்யப்பட்டார்.