மாநிலங்களுக்கு இடையேயான சைபர் மோசடி கும்பலை கிரைம் பிராஞ்ச் முறியடித்து, கோடிக்கணக்கில் பணம் பறிக்கப்பட்டது

35

புதுடில்லி: டெல்லி போலீஸ் குற்றப்பிரிவின் இன்டர் ஸ்டேட் செல் (ISC) டிஜிட்டல் கைது மோசடிகள், ஆன்லைன் முதலீட்டு மோசடி மற்றும் பல மாநிலங்களில் பெரிய அளவிலான பணமோசடி ஆகியவற்றில் ஈடுபட்டுள்ள நன்கு ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட மாநிலங்களுக்கு இடையேயான இணைய மோசடி வலையமைப்பை அகற்றியுள்ளது. இரண்டு முக்கிய குற்றவாளிகள் இரண்டு வெவ்வேறு வழக்குகளில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர், புலனாய்வாளர்கள் கோடிக்கணக்கான ரூபாய் நிதி தடயத்தை கண்டுபிடித்துள்ளனர்.

முதல் வழக்கில், புதுதில்லியில் உள்ள பேங்க் என்கிளேவில் வசிப்பவர் மோசடியான ஆன்லைன் முதலீட்டுத் திட்டத்தின் மூலம் ₹31.45 லட்சம் ஏமாற்றப்பட்டார். பாதிக்கப்பட்டவர் ஒரு வாட்ஸ்அப் குழுவில் சேர்க்கப்பட்டார் மற்றும் போலி வர்த்தக விண்ணப்பமான Cventura ஐ பதிவிறக்கம் செய்ய வற்புறுத்தினார். அதிக வருமானம் கிடைக்கும் என்ற உறுதிமொழியால் கவரப்பட்டு, ஆறு வெவ்வேறு வங்கிக் கணக்குகளுக்கு பணத்தை மாற்றினார்.

இடமாற்றங்கள் செய்யப்பட்ட சிறிது நேரத்திலேயே, வாட்ஸ்அப் குழு மறைந்து, பயன்பாடு செயல்படவில்லை. பாரதிய நியாய சன்ஹிதாவின் (பிஎன்எஸ்) 308, 318(4), 319 மற்றும் 340 ஆகிய பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டு, விசாரணைக்காக குற்றப் பிரிவுக்கு ஒப்படைக்கப்பட்டது.

விசாரணையின் போது, ​​ஏமாற்றப்பட்ட தொகையானது பல முல்லை வங்கிக் கணக்குகள் மூலம் அடுக்கி, பணத்தைப் பறிப்பதற்காக அனுப்பப்பட்டதை போலீஸார் கண்டுபிடித்தனர். தொழில்நுட்ப கண்காணிப்பு, வங்கி பதிவுகள் மற்றும் மொபைல் இருப்பிட பகுப்பாய்வு ஆகியவற்றின் அடிப்படையில், குழுக்கள் பஞ்சாபில் உள்ள லூதியானா மற்றும் கன்னாவில் சோதனைகளை நடத்தி, முதல் நிலையில் பணம் பெற்ற இரண்டு குற்றவாளிகளை கைது செய்ய வழிவகுத்தது.

மேலும் விசாரணை குஜராத்திற்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டது, அங்கு சுரேந்திரநகரில் வசிக்கும் அர்ஜுன் சிங் (39) டிசம்பர் 27, 2025 அன்று கைது செய்யப்பட்டார். சிங் இரண்டாவது அடுக்கு கழுதைக் கணக்கை இயக்குவது கண்டறியப்பட்டது, அதில் இருந்து அவர் மோசடி வருமானத்தை திரும்பப் பெற்று ₹2 லட்சம் கமிஷன் பெற்றார். அவரிடம் இருந்து செல்போன், சிம்கார்டு, ஏடிஎம் கார்டு, காசோலை புத்தகம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. அவரது கூட்டாளிகள் இருவர் தலைமறைவாக உள்ளனர்.

இரண்டாவது வழக்கு, தேசிய சைபர் கிரைம் ரிப்போர்ட்டிங் போர்டல் (NCRP) மூலம் புகார் அளித்த அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த NRI பெண் தொடர்பானது. அக்டோபர் 1, 2025 அன்று டெல்லிக்கு வந்த பிறகு, அக்டோபர் 6 ஆம் தேதி அதிகாலையில் ஒரு சர்வதேச எண்ணிலிருந்து தனக்கு வாட்ஸ்அப் அழைப்பு வந்ததாக அவர் குற்றம் சாட்டினார்.

அழைப்பாளர் சான் பிரான்சிஸ்கோ தூதரகத்தின் அதிகாரியைப் போல் ஆள்மாறாட்டம் செய்து, அமெரிக்காவிற்குள் மீண்டும் நுழைவதற்கு தடையில்லாச் சான்றிதழைப் பெற வேண்டும் என்று பொய்யாகத் தெரிவித்தார். பின்னர் அந்த அழைப்பு டெல்லி போலீஸ் அதிகாரிகள் போல் காட்டிக் கொள்ளும் அதிகாரிகளுக்கு மாற்றப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. போலி போலீஸ் சீருடைகளை அணிந்துகொண்டு, பாதிக்கப்பட்டவரை “டிஜிட்டல் அரெஸ்ட்” என அழைக்கப்படும் கீழ் வைத்து, சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என பலமுறை மிரட்டி, மோசடி செய்பவர்கள் தினசரி வீடியோ அழைப்புகளை நடத்தினர்.

கடுமையான அழுத்தம் மற்றும் மிரட்டலின் கீழ், பாதிக்கப்பட்ட பெண் ஒரு கழுதைக் கணக்கில் ₹30 லட்சத்தை மாற்றும்படி வற்புறுத்தப்பட்டார். நவம்பர் 7, 2025 அன்று குற்றப் பிரிவில் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது.

அக்டோபர் 9, 2025 அன்று பஞ்சாப் மாநிலம் எஸ்ஏஎஸ் நகரைச் சேர்ந்த பார்ட்னர்ஷிப் நிறுவனமான வர்ணவ் இன்ஃபோடெக் வங்கிக் கணக்கில் இந்தத் தொகை வரவு வைக்கப்பட்டது விசாரணையில் தெரியவந்தது. மொஹாலியில் வசிக்கும் வருண் மற்றும் பாலச்சௌரைச் சேர்ந்த நவ்ஜோத் சவுத்ரி ஆகிய இரு பங்குதாரர்களின் பெயரில் நிறுவனம் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. நிதி உடனடியாக பல கணக்குகளுக்கு மாற்றப்பட்டது மற்றும் சில நிமிடங்களில் வெவ்வேறு மாநிலங்களில் இருந்து காசோலைகள் மூலம் திரும்பப் பெறப்பட்டது.

மொஹாலி மற்றும் சண்டிகரில் நடந்த சோதனைகளைத் தொடர்ந்து, டிசம்பர் 27, 2025 அன்று வருனைக் கைது செய்த போலீஸார், அவரது வீடு மற்றும் வாகனத்தில் நடத்தப்பட்ட சோதனையில் 38 ஏடிஎம் கார்டுகள், 51 காசோலை புத்தகங்கள், 5 பாஸ்புக்குகள், நான்கு மொபைல் போன்கள், ஒரு லேப்டாப், ஒரு மஹிந்திரா ஸ்கார்பியோ வாகனம் மற்றும் ₹2.45 லட்சம் ரொக்கம் ஆகியவை மீட்கப்பட்டன.

விசாரணையின் போது, ​​வருண் முன்பு மொஹாலியில் கால் சென்டர் ஒன்றை நடத்தி வந்ததாக தெரிவித்தார். வணிக நஷ்டத்திற்குப் பிறகு, அவர் அதை மூடிவிட்டு, பின்னர் ஒரு கூட்டாளியின் வேண்டுகோளின் பேரில் தனது நிறுவனத்தின் பெயரில் நடப்பு வங்கிக் கணக்கைத் திறந்து, அதன் டெபிட் கார்டு, காசோலை புத்தகம் மற்றும் சிம் கார்டை ஒப்படைத்தார். அதற்குப் பிரதிபலனாக, அந்தக் கணக்கை மோசடிப் பணப் பரிவர்த்தனைக்கு அனுமதித்ததற்காக ₹5 லட்சத்தை கமிஷனாகப் பெற்றார்.

குற்றப்பிரிவின் கூற்றுப்படி, விசாரணையில் பல மாநில சைபர் கிரைம் சிண்டிகேட் டிஜிட்டல் கைது மோசடிகள், போலி முதலீட்டு வாட்ஸ்அப் குழுக்கள், போலி பயன்பாடுகள் மற்றும் கமிஷன் அடிப்படையிலான முகவர்கள் மூலம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட அடுக்கு கழுதை கணக்குகள் ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தி கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. பல மொபைல் போன்கள், சிம் கார்டுகள், ஏடிஎம் கார்டுகள், காசோலை புத்தகங்கள் மற்றும் வங்கி ஆவணங்கள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன, மேலும் பாதிக்கப்பட்டவர்களை அடையாளம் காணவும், இறுதி பயனாளிகளைக் கண்டறியவும் மற்றும் மீதமுள்ள நிதியை முடக்கவும் தொழில்நுட்ப மற்றும் நிதி விசாரணைகள் நடந்து வருகின்றன.
தலைமறைவான குற்றவாளிகளை கைது செய்யவும், வலையமைப்பை முற்றிலுமாக அகற்றவும் முயற்சிகள் நடந்து வருவதாக போலீசார் தெரிவித்தனர்.