சந்தேகத்திற்குரிய இணக்கத் தவறினால் fintech Airwallex ஐ தணிக்கை செய்ய ஆஸ்திரேலியா கண்காணிப்பு ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது

1

ஜனவரி 22 (ராய்ட்டர்ஸ்) – பணமோசடி எதிர்ப்பு மற்றும் பயங்கரவாத எதிர்ப்பு நிதியுதவி இணக்கத் தோல்விகளுக்கு பணம் செலுத்தும் தளமான Airwallex Pty ஐ தணிக்கை செய்ய உத்தரவிட்டுள்ளதாக ஆஸ்திரேலியாவின் நிதிக் குற்றக் கண்காணிப்பு அமைப்பு வியாழக்கிழமை தெரிவித்துள்ளது. ஆஸ்திரேலிய பரிவர்த்தனை அறிக்கைகள் மற்றும் பகுப்பாய்வு மையம் (AUSTRAC) ஒரு அறிக்கையில், ஏர்வாலெக்ஸின் பரிவர்த்தனை கண்காணிப்புத் திட்டம், அது எதிர்கொள்ளும் முழு அளவிலான அபாயங்களுடன் ஒத்துப்போகவில்லை, ஃபின்டெக் பல அதிகார வரம்புகளுக்கு நிதி பரிமாற்றத்தை எளிதாக்குகிறது. ஆஸ்திரேலியாவில் நிறுவப்பட்ட fintech அதன் வாடிக்கையாளர்கள் யார் மற்றும் என்ன அறிக்கை தேவைப்படலாம் என்பதை வரையறுக்கவில்லை. “சந்தேகத்திற்குரிய விஷயங்களை Airwallex எவ்வளவு சிறப்பாகக் கண்டறிந்து அறிக்கை செய்கிறது மற்றும் இந்த முக்கியமான கடமைகளை திறம்பட மேற்பார்வை செய்கிறது” என்று AUSTRAC தலைமை நிர்வாக அதிகாரி பிரெண்டன் தாமஸ் கூறினார். தென் கொரியாவின் பைனூரி கோ லிமிடெட் நிறுவனத்தை வாங்கியுள்ளதாகவும், உள்ளூர் கொடுப்பனவு உரிமங்கள் மற்றும் அன்னியச் செலாவணி வணிகப் பதிவைப் பெற்றுள்ளதாகவும், அது ஆசியாவில் விரிவடையும் போது நாட்டில் நேரடியாகச் செயல்பட அனுமதிக்கும். டென்சென்ட், டிஎஸ்டி குளோபல் மற்றும் ஹில்ஹவுஸ் உள்ளிட்ட முதலீட்டாளர்களால் ஆதரிக்கப்படும் ஏர்வாலெக்ஸ், சான் பிரான்சிஸ்கோ மற்றும் சிங்கப்பூரில் இணைத் தலைமையகத்தைக் கொண்டுள்ளது, ராய்ட்டர்ஸின் கருத்துக்களுக்கு உடனடியாக பதிலளிக்கவில்லை. (பெங்களூருவில் ஷெரின் சன்னியின் அறிக்கை; எடிட்டிங் சோனியா சீமா மற்றும் ரஷ்மி ஐச்)

(கட்டுரை ஒரு சிண்டிகேட் ஊட்டத்தின் மூலம் வெளியிடப்பட்டது. தலைப்பு தவிர, உள்ளடக்கம் வினைச்சொல்லாக வெளியிடப்பட்டுள்ளது. பொறுப்பு அசல் வெளியீட்டாளரிடம் உள்ளது.)