மாஸ்டரின் உரிமையாளரைப் பற்றி டேனியல் வோர்காரோவின் IR வெளிப்படுத்துகிறது

பிரேசிலியா – பிரகடனங்கள் வருமான வரி வங்கியாளரிடமிருந்து டேனியல் வோர்காரோஉரிமையாளர் பாங்கோ மாஸ்டர்தனது முதல் பில்லியனை திரட்ட எட்டு வருடங்கள் தேவைப்பட்ட ஒரு தொழிலதிபரை வெளிப்படுத்தவும், மேலும் அவரது செல்வத்தை இரட்டிப்பாக்க இன்னும் இரண்டு ஆண்டுகள் தேவைப்பட்டது.

நிதி அமைப்புக்கு எதிரான பில்லியன் டாலர் மோசடிக்கான விசாரணையின் இலக்காக, வோர்காரோ தனிமைப்படுத்தப்பட்டார் ஃபெடரல் போலீஸ் குறைந்தபட்சம் 2019 முதல் மோசடியான நிதி பரிவர்த்தனைகள் மூலம் தனது செல்வத்தை அதிகரித்த ஒருவராக – 2021 இல் மாஸ்டர் என மறுபெயரிடப்பட்ட Banco Máxima இன் உரிமையாளரான ஆண்டு.

வங்கியாளரின் வருமான வரி சொத்துக்களின் அறிவிப்பைக் காட்டுகிறது 2015 இல் 2.8 மில்லியன் R$2024 இல் மற்றொரு R$2.6 பில்லியன்அவர் 2025 இல் வரி அதிகாரிகளிடம் சமர்ப்பித்த ஆவணங்களின்படி. பணத் திருத்தம் இல்லாமல், மதிப்புகள் பெயரளவில் உள்ளன.

மாஸ்டர் நிதிச் சிக்கல்களை எதிர்கொண்டு சந்தையில் வர்த்தகம் செய்யத் தொடங்கிய ஆண்டில், டேனியல் வொர்காரோ ஆண்டு வருமானமாக R$569 மில்லியன் அறிவித்து, R$28,764.97 வருமான வரித் திரும்பப் பெற்றதாக சமீபத்திய வரிக் கணக்கியல் காட்டுகிறது.

மூலம் தகவல் அனுப்பப்பட்டது மத்திய வருவாய் உள்ளது ஐஎன்எஸ்எஸ் சிபிஐ மற்றும் மூலம் பெறப்பட்டது எஸ்டாடோ. CPI இன் நோக்கங்களில் ஒன்றான ஊதியக் கடன்களில் மோசடி செய்த வங்கியாளரின் செறிவூட்டல் மற்றும் மாஸ்டரின் உறவை ஆணையம் விசாரிக்கிறது.

ரியல் எஸ்டேட், நகைகள், கைக்கடிகாரங்கள் மற்றும் கலைப் படைப்புகள்

2017 மற்றும் 2025 க்கு இடையில், டேனியல் வொர்காரோ சாவோ பாலோ மற்றும் மினாஸ் ஜெராஸில் 13 சொத்துக்களை மொத்த விற்பனை மதிப்பு R$191 மில்லியனுக்கு வாங்கியதாக வருவாய்த் தரவு குறிப்பிடுகிறது. அவற்றில் பத்து நேரடியாக வாங்கப்பட்டன.

டேனியல் வொர்காரோவின் நகைகள், கைக்கடிகாரங்கள் மற்றும் கலைப் படைப்புகள் ஆகியவற்றில் ஏற்பட்ட பரிணாம வளர்ச்சியையும் வரி அதிகாரிகளுக்கான அறிவிப்புகள் காட்டுகின்றன. 2017 இல், அவர் இந்த வகையான பொருட்களுடன் R$1.2 மில்லியன் சொத்துக்களை அறிவித்தார். 2023 மற்றும் 2024 இல், இது R$47 மில்லியன்.

1.3 மில்லியன் ரொக்கம்

கடந்த 4ம் தேதி முதல் கைது செய்யப்பட்ட மாஸ்டரின் உரிமையாளர், தன்னிடம் உள்ளதாக மத்திய வருவாய்த்துறைக்கு அறிவித்தார் டிசம்பர் 2023 இல் ரொக்கமாக R$1,386,000அவர் மொத்த சொத்துக்களில் R$1.4 பில்லியன் அறிவித்த போது.

அடுத்த ஆண்டு, அவர் பணத்தை செலவழித்தார். ஆண்டின் இறுதியில், அவர் வைத்திருந்த பணத் தொகை R$250,000 என்று வரி அதிகாரிகளிடம் தெரிவித்தார்.

விசாரணை

உண்மையான ஆதரவின்றி சொத்துக்களை வழங்குதல் மற்றும் பேரம் பேசுதல் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் நிதி அமைப்பு முறைக்கு எதிராக கூறப்படும் மோசடித் திட்டமான ஆபரேஷன் கம்ப்ளையன்ஸ் ஜீரோ மூலம் பெடரல் போலீஸ் விசாரணை நடத்தி வருகிறது.

அதிக வருமானம் தருவதாக உறுதியளித்த பத்திரங்கள் மற்றும் கடன் போர்ட்ஃபோலியோக்களை வங்கி விற்றது, ஆனால் பயனுள்ள பணம் செலுத்துவதற்கான உத்தரவாதங்கள் இல்லை என்பது சந்தேகம்.

விசாரணையில் மாஸ்டர் என்பதற்கான அறிகுறிகள் தெரிந்தன R$12.2 பில்லியன் விற்றது ஃபெடரல் மாவட்டத்தில் உள்ள பொது வங்கியான BRB-க்கு இல்லாத கடன் இலாகாக்கள் மற்றும் ஒப்பந்தத்தை நியாயப்படுத்தும் முயற்சியில் தவறான ஆவணங்களை மத்திய வங்கிக்கு அளித்தது.

மாஸ்டர் கடந்த ஆண்டு நவம்பர் மாதம் மத்திய வங்கியால் கலைக்கப்பட்டது. குழுமத்தின் சரிவு ஏற்கனவே உருவாக்கியுள்ளது கடன் உத்தரவாத நிதிக்கு (FGC) குறைந்தபட்சம் R$56 பில்லியன் செலவு.