3
புதுடெல்லி: தில்லி காவல்துறையின் சிறப்புப் பிரிவின் கீழ் உள்ள சைபர் கலத்தின் புலனாய்வு இணைவு மற்றும் மூலோபாய செயல்பாடுகள் (IFSO) பிரிவானது, தேசிய தலைநகரில் இருந்து இரகசியமாக இயங்கி வந்த ஒரு நன்கு ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட நாடுகடந்த சைபர் கிரைம் சிண்டிகேட்டை அகற்றியுள்ளது.
போலீஸ் அதிகாரிகளின் கூற்றுப்படி, நவம்பர் 26, 2025 அன்று, துவாரகாவில் உள்ள ஒரு ஹோட்டலில் இருந்து சைபர்-மோசடி நெட்வொர்க் செயல்படுவதாகவும், பல வங்கிக் கணக்குகளைப் பயன்படுத்தி முறைகேடான வருமானத்தைப் பயன்படுத்துவதாகவும் ஐஎஃப்எஸ்ஓ நம்பகமான மற்றும் குறிப்பிட்ட உளவுத்துறையைப் பெற்ற பிறகு, இந்த நடவடிக்கை தொடங்கப்பட்டது. தகவலின் பேரில், IFSO குழு ஒன்று ஹோட்டல் வளாகத்தில் சோதனை நடத்தியது மற்றும் நான்கு குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களை கைது செய்தது – சுல்தான் சலீம் ஷேக், மஹாராஷ்டிராவில் உள்ள பால்கர்; கர்நாடகா, பெங்களூருவைச் சேர்ந்த சையத் அகமது சவுத்ரி; மகாராஷ்டிர மாநிலம், தானே மாவட்டத்தில் உள்ள பிவாண்டியைச் சேர்ந்தவர் சதீஷ்குமார்; மற்றும் டெல்லி ஷஹ்தாராவைச் சேர்ந்த துஷார் மாலியா.
முதற்கட்ட விசாரணையின் போது, கைது செய்யப்பட்ட நபர்கள் தாங்கள் ஒரே ஹோட்டல் அறையில் ஒன்றாக தங்கியிருந்ததாகவும், மற்றொரு நடத்துனரின் வழிகாட்டுதலின் பேரில் வங்கிக் கணக்குகளை வழங்குவதன் மூலம் இணைய மோசடி நடவடிக்கைகளை எளிதாக்குவதையும் வெளிப்படுத்தினர். சட்ட அமலாக்க முகமைகளைக் கண்டறிவதைத் தவிர்ப்பதற்கும் தப்பிப்பதற்கும் குழு அடிக்கடி தங்கள் இருப்பிடங்களை மாற்றியதை அவர்கள் மேலும் வெளிப்படுத்தினர். தொடர்ந்து நடத்தப்பட்ட விசாரணையில், குற்றம் சாட்டப்பட்ட சுல்தான் சலீம் ஷேக், ஆக்சிஸ் வங்கி லிமிடெட் நிறுவனத்தில் நடப்புக் கணக்கை ஒரு மாதத்திற்கு முன்பு தொடங்கினார் என்பதும், அந்த சிண்டிகேட்டின் மற்றொரு உறுப்பினரின் முன்மாதிரியின் பேரில், அந்தக் கணக்கு மூலம் நடந்த மோசடிப் பரிவர்த்தனைகளுக்கு அவருக்கு 25 சதவீதம் கமிஷன் தருவதாக உறுதியளித்ததும் தெரியவந்தது. தூண்டுதலின் ஒரு பகுதியாக, அவருக்கு ஒரு புதிய மொபைல் ஃபோனும் வழங்கப்பட்டது. புலனாய்வாளர்கள் வங்கி பரிவர்த்தனை எச்சரிக்கைகள் மற்றும் அவரது கைபேசியில் சேமிக்கப்பட்ட கணக்குடன் தொடர்புடைய தகவல்தொடர்புகளைக் கண்டறிந்தனர்.
25,421 ஆரம்ப வைப்புத்தொகையுடன் தொடங்கப்பட்ட இந்தக் கணக்கில், நவம்பர் 21 முதல் நவம்பர் 26, 2025 வரை 10,423 பரிவர்த்தனைகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக வங்கிப் பதிவுகளை விரிவாக ஆய்வு செய்ததில், மொத்தம் ரூ.5.24 கோடி இருந்தது. இந்த கணக்கு சைபர் மோசடி நடவடிக்கைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தப்படுகிறது என்பதை கண்டுபிடிப்புகள் நிறுவியதாக போலீசார் தெரிவித்தனர், இது ஒரு ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட சைபர் கிரைம் சிண்டிகேட்டில் குற்றம் சாட்டப்பட்டவரின் ஈடுபாட்டை தெளிவாகக் குறிக்கிறது. விசாரணையின் போது சேகரிக்கப்பட்ட பொருட்களின் அடிப்படையில், நவம்பர் 27, 2025 அன்று, பாரதீய நியாய சன்ஹிதா (பிஎன்எஸ்) பிரிவு 112 மற்றும் 61ன் கீழ் காவல் நிலைய சிறப்புப் பிரிவில் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது. அதன்பிறகு, முதலில் கைது செய்யப்பட்ட குற்றவாளிகளின் வெளிப்பாடுகளின் அடிப்படையில், சிண்டிகேட்டைச் சேர்ந்த மேலும் ஐந்து பேரை போலீஸார் கைது செய்தனர்-டெல்லியில் ஜரோதா கலனைச் சேர்ந்த சிவம், டெல்லியில் உள்ள பேகம்பூரைச் சேர்ந்த சுனில், ராஜஸ்தானின் தித்வானாவைச் சேர்ந்த பர்பு தயாள், ராஜஸ்தானின் சிகாரைச் சேர்ந்த தருண் சர்மா மற்றும் ராஜஸ்தானின் நாகூரைச் சேர்ந்த சுரேஷ் குமார் குமாவத்.
வங்கிக் கணக்கு வைத்திருப்பவர்கள், இடைத்தரகர்கள் மற்றும் இறுதிப் பயனர்களை உள்ளடக்கிய கட்டமைக்கப்பட்ட மற்றும் அடுக்கு நெட்வொர்க் மூலம் சிண்டிகேட் செயல்பட்டது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. வங்கிக் கணக்குகள் இடைத்தரகர்கள் மூலம் பெறப்பட்டு, கமிஷனுக்கு ஈடாக சைபர் மோசடி ஆபரேட்டர்களுக்கு வழங்கப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. சுரேஷ் குமார் குமாவத், கணக்கு சப்ளையர்களுக்கும், முக்கிய இணைய-மோசடி அரசர்களுக்கும் இடையே முக்கியமான இணைப்பாக செயல்பட்டார் என்றும், ஹவாலா சேனல்கள் மற்றும் கிரிப்டோகரன்சி பரிவர்த்தனைகள், குறிப்பாக USDT மூலம் வருமானத்தை மோசடி செய்ததாகவும் போலீசார் மேலும் தெரிவித்தனர். அவரது வீட்டில் நடத்தப்பட்ட சோதனையில் பல காசோலை புத்தகங்கள், டெபிட் கார்டுகள், வங்கி தொடர்பான ஆவணங்கள் மற்றும் தொடர்புடைய பிஎன்எஸ்எஸ் விதிகளின் கீழ் பெங்களூரு காவல்துறையால் வெளியிடப்பட்ட நோட்டீஸ் ஆகியவை மீட்கப்பட்டன.
இந்த நடவடிக்கையின் போது, சைபர் கிரைம் சிண்டிகேட் உறுப்பினர்களிடையே பரிமாறிக் கொள்ளப்பட்ட குற்றஞ்சாட்டக்கூடிய அரட்டைகள் மற்றும் தகவல்தொடர்புகளைக் கொண்ட 12 மொபைல் போன்கள், பல வங்கிக் கருவிகள் மற்றும் தொடர்புடைய ஆவணங்களுடன் போலீசார் மீட்டனர்.
Source link
