$27.7M மொராக்கோ மாளிகைக்கு DOJ ஆவணமாக மாற்றப்பட்டது, சார்லஸ் ஷ்வாப்பின் பங்கு பற்றிய விவரங்கள்

1

ஜூலை 2019 இல் ஜெஃப்ரி எப்ஸ்டீன் கைது செய்யப்படுவதற்கு சில நாட்களுக்கு முன்பு மேற்கொள்ளப்பட்ட ஒரு பெரிய நிதி பரிவர்த்தனையை புதிதாக வெளியிடப்பட்ட அமெரிக்க நீதித்துறை ஆவணங்கள் வெளிச்சம் போட்டுக் காட்டுகின்றன.

மொராக்கோவில் ஒரு ஆடம்பரமான அரண்மனையை வாங்குவதற்கான அவரது முயற்சி தொடர்பாக கிட்டத்தட்ட $27.7 மில்லியன் நகர்த்தப்பட்டதாக பதிவுகள் காட்டுகின்றன. தரகு நிறுவனமான சார்லஸ் ஸ்வாப் கார்ப்பரேஷன் எவ்வாறு இடமாற்றங்களைச் செயல்படுத்தியது, பின்னர் எப்ஸ்டீனைச் சுற்றி வளர்ந்து வரும் ஆய்வுக்கு மத்தியில் அவற்றை சந்தேகத்திற்குரியதாகக் கொடியிட்டது.

கைது செய்வதற்கு முன் ஜெஃப்ரி எப்ஸ்டீன் கடைசி ஒப்பந்தம்

அவர் கைது செய்யப்படுவதற்கு 10 நாட்களுக்கு முன்பு, எப்ஸ்டீன் மராகேஷில் ஒரு சொகுசு எஸ்டேட்டைப் பெறுவதற்கான திட்டங்களை முன்வைத்தார். ஜூன் பிற்பகுதியிலிருந்து ஜூலை 2019 இன் தொடக்கத்தில் இரண்டு முக்கிய பரிவர்த்தனைகளில் நிதி இணைக்கப்பட்டதாக நீதிமன்றத்துடன் இணைக்கப்பட்ட நிதி வெளிப்பாடுகள் காட்டுகின்றன. அந்த நேரத்தில் சம்பந்தப்பட்ட கணக்கில் போதுமான பணம் இல்லாவிட்டாலும் பரிமாற்றங்களில் ஒன்று தொடங்கப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.

இந்த ஒப்பந்தம் இறுதியில் சரிந்தது, ஆனால் கூட்டாட்சி அதிகாரிகள் எப்ஸ்டீனை கைது செய்வதற்கு சில நாட்களுக்கு முன்பு இடமாற்றங்களின் நேரம், அந்த காலகட்டத்தில் அவரது நிதி மூலோபாயம் குறித்து புதிய கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளது.

சார்லஸ் ஸ்வாப் யார்?

சார்லஸ் ஆர். ஷ்வாப் 1971 இல் சார்லஸ் ஷ்வாப் கார்ப்பரேஷனை நிறுவினார் மற்றும் அமெரிக்காவில் தள்ளுபடி தரகு மாதிரிக்கு முன்னோடியாக உதவினார். பல தசாப்தங்களாக, நிறுவனம் நாட்டின் மிகப்பெரிய நிதிச் சேவை நிறுவனங்களில் ஒன்றாக வளர்ந்தது, தரகு, வங்கி மற்றும் சொத்து மேலாண்மை சேவைகளை வழங்குகிறது.

2019 ஆம் ஆண்டில், எப்ஸ்டீன் ஷ்வாப்பில் கணக்குகளைத் தொடங்கினார், டாய்ச் வங்கி அவரிடமிருந்து விலகிச் செல்லத் தொடங்கியது. எப்ஸ்டீனுடன் இணைக்கப்பட்ட நிறுவனங்களுக்காக ஸ்க்வாப் ஏப்ரல் 2019 இல் மூன்று கணக்குகளைத் திறந்ததாக DOJ ஆவணங்கள் காட்டுகின்றன, இதில் சதர்ன் டிரஸ்ட் என்று பெயரிடப்பட்டது.

எப்ஸ்டீன் கோப்புகள்: புதிய DOJ ஆவணங்கள் மொராக்கோ அரண்மனை கையகப்படுத்துதலுக்காக $27.7M வெளிப்படுத்துகின்றன

தாக்கல்களின் படி, தெற்கு அறக்கட்டளை மரகேஷில் உள்ள பின் என்னகில் அரண்மனையை வாங்க முயற்சித்தது. ஜூன் 26 மற்றும் ஜூலை 9, 2019 க்கு இடையில், சொத்துக்காக சுமார் 11.15 மில்லியன் யூரோக்களை (சுமார் $12.7 மில்லியன்) வழங்குமாறு நிறுவனம் ஷ்வாப் நிறுவனத்திற்கு அறிவுறுத்தியது.

ஒப்பந்த விதிமுறைகள் ஏற்கத்தக்கவை அல்ல என்று ஒரு அழைப்பாளர் ஸ்க்வாப் தெரிவித்ததை அடுத்து அந்த ஆரம்ப பரிமாற்றம் மாற்றப்பட்டது. இருப்பினும், ஜூலை 4 அன்று, எப்ஸ்டீன் கைது செய்யப்படுவதற்கு இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு, 14.95 மில்லியன் டாலர்களுக்கான மற்றொரு கம்பி கோரிக்கை சமர்ப்பிக்கப்பட்டது, எப்ஸ்டீன் மற்றும் இணை கையொப்பமிட்டவர் கையெழுத்திட்டார்.

இரண்டாவது பணம் சுவிட்சர்லாந்தில் உள்ள ஜூலியஸ் பேர் என்ற கணக்கில் ரியல் எஸ்டேட் நிறுவனமான மார்க் லியோன் என்பவருக்கு அனுப்பப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. சம்பந்தப்பட்ட கணக்கில் அந்த நேரத்தில் போதுமான நிதி இல்லை என்று கூறப்படுகிறது, ஏனெனில் முந்தைய மாற்றியமைக்கப்பட்ட பணம் இன்னும் வரவு வைக்கப்படவில்லை.

எப்ஸ்டீன் கோப்புகள்: சந்தேகத்திற்கிடமான செயலை சார்லஸ் ஸ்வாப் எவ்வாறு கொடியிட்டார்?

அமெரிக்க சட்டத்தின் கீழ், நிதி நிறுவனங்கள் சந்தேகத்திற்குரிய பரிவர்த்தனைகளை கருவூலத் திணைக்களத்தின் நிதிக் குற்றங்கள் அமலாக்க நெட்வொர்க்கிற்கு தெரிவிக்க வேண்டும். எப்ஸ்டீன் கைது செய்யப்பட்ட ஏழு நாட்களுக்குப் பிறகு – ஜூலை 13, 2019 அன்று ஷ்வாப் ஒரு சந்தேகத்திற்கிடமான செயல்பாட்டு அறிக்கையை (SAR) தாக்கல் செய்தார்.

SAR, “ஜெஃப்ரி எப்ஸ்டீனைச் சுற்றியுள்ள எதிர்மறை ஊடகங்களின் வெளிச்சத்தில், ரியல் எஸ்டேட்டுக்கான முயற்சி கம்பிகள் பற்றிய கவலைகள்” மேற்கோள் காட்டியது மற்றும் ஜாமீன் விசாரணைக்கு முன்னதாக அவர் விமானம் ஆபத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்ற கவலையை வெளிப்படுத்தியது.

நிறுவனம் பின்னர் கூறியது, “எப்ஸ்டீனின் கூட்டாளி ஒருவர் ஏப்ரல் 2019 இல் கணக்குகளைத் தொடங்கினார். சிறிது நேரத்திற்குப் பிறகு, எங்கள் இடர் குழு கணக்குகளை விசாரிக்கத் தொடங்கியது, மதிப்பாய்வைத் தொடங்கிய 60 நாட்களுக்குள், உறவை மூடுவதற்கும் நிறுத்துவதற்கும் எங்கள் முடிவை வாடிக்கையாளருக்குத் தெரிவித்தோம். நாங்கள் இந்த விஷயத்தை கூட்டாட்சி சட்ட அமலாக்கத்திற்கும் அனுப்பினோம்.”

எப்ஸ்டீன் கோப்புகள்: பின் என்னகில் அரண்மனை என்ன & அது ஏன் முக்கியமானது?

பின் என்னகில் எஸ்டேட் சுமார் 4.6 ஹெக்டேர் பரப்பளவைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் தங்கத்தால் மூடப்பட்ட உட்புறங்கள், பாரம்பரிய ஹம்மாம் நீராவி ஸ்பா, டஜன் கணக்கான பளிங்கு நீரூற்றுகள் மற்றும் விரிவான தோட்டங்கள் ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது. மொராக்கோவின் மிக முக்கியமான கலாச்சார மற்றும் சுற்றுலா மையங்களில் ஒன்றான மராகேஷில் இந்த சொத்து உள்ளது.

ரியல் எஸ்டேட் விற்பனையாளர் மார்க் லியோன், “எப்ஸ்டீன் பாலியல் குற்றங்களுக்காக (2008 இல்) குற்றவாளி என்று தீர்ப்பளிக்கப்பட்டு தண்டனையை அனுபவித்தார். எனவே மொராக்கோவில் சொத்து வாங்க முயற்சிப்பதைத் தடுக்க எதுவும் இல்லை. அவர் தனது கொடூரமான குற்றங்களைத் தொடர்ந்தார் என்பதை நாங்கள் அறிய வழி இல்லை” என்று குறிப்பிட்டார். விற்பனை நடக்கவில்லை.

ஜெஃப்ரி எப்ஸ்டீன் உயரும் ஆய்வுக்கு மத்தியில் நிதி நகர்வுகள்

2018 ஆம் ஆண்டில் மியாமி ஹெரால்டின் புலனாய்வு அறிக்கையைத் தொடர்ந்து எப்ஸ்டீன் மீதான பொதுக் கவனம் புதுப்பிக்கப்பட்ட பின்னர் வாங்கும் முயற்சி வந்தது, இது அவரது முன் மனு ஒப்பந்தம் மற்றும் குற்றச்சாட்டுகளை மறுபரிசீலனை செய்தது.

2020 ஆம் ஆண்டில், அமெரிக்க விர்ஜின் தீவுகள் எப்ஸ்டீனின் எஸ்டேட் தொடர்பான ஆவணங்களுக்காக ஷ்வாப் உட்பட பல நிதி நிறுவனங்களுக்கு சப்போன் செய்தது. சப்போனா ஸ்வாப் தவறு செய்ததாக குற்றம் சாட்டவில்லை. DOJ ஆவணங்கள், எப்ஸ்டீன் சட்டரீதியான அழுத்தம் தீவிரமடைந்தாலும், உயர் மதிப்புள்ள நிதி நகர்வுகளை எவ்வாறு தொடர்ந்தார் என்பதை எடுத்துக்காட்டுகிறது.

ஜெஃப்ரி எப்ஸ்டீன் யார்? அவர் என்ன செய்தார்?

ஜெஃப்ரி எப்ஸ்டீன் ஒரு அமெரிக்க நிதியாளராக இருந்தார், அவர் உயரடுக்கு சமூக வட்டங்களில் சென்றார் மற்றும் வணிகத் தலைவர்கள், அரசியல்வாதிகள் மற்றும் பிரபலங்களுடன் தொடர்புகளை உருவாக்கினார். 2008 ஆம் ஆண்டில், அவர் புளோரிடாவில் மைனர் ஒருவரிடமிருந்து விபச்சாரத்தைக் கோருவது தொடர்பான குற்றச்சாட்டில் குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டார் மற்றும் சர்ச்சைக்குரிய மனு ஒப்பந்தத்தின் கீழ் சிறைவாசம் அனுபவித்தார்.

ஜூலை 2019 இல், பெடரல் வழக்கறிஞர்கள் நியூயார்க்கில் சிறார்களை பாலியல் கடத்தியதாக அவர் மீது குற்றம் சாட்டினார். பல ஆண்டுகளாக வயதுக்குட்பட்ட சிறுமிகளை சுரண்டிய நெட்வொர்க்கை அவர் இயக்கியதாக அதிகாரிகள் குற்றம் சாட்டினர். எப்ஸ்டீன் குற்றச்சாட்டுகளை மறுத்தார். அவர் ஆகஸ்ட் 2019 இல் விசாரணைக்காக காத்திருக்கும் போது கூட்டாட்சி காவலில் இறந்தார். அவரது மரணம் தற்கொலை என அதிகாரிகள் முடிவு செய்தனர்.

கைதுக்குப் பிறகு: ரத்து மற்றும் வீழ்ச்சி

ஜூலை 2019 தொடக்கத்தில் எப்ஸ்டீன் கைது செய்யப்பட்ட பிறகு, எப்ஸ்டீனின் சார்பாக செயல்படும் ஒரு நபரின் வேண்டுகோளின் பேரில் ஸ்வாப் இரண்டாவது வயரை ரத்து செய்தார். பொது ஆவணங்களில் பெரும்பாலான கணக்கு செயல்பாடுகள் திருத்தப்பட்டதாகவோ அல்லது வரையறுக்கப்பட்டதாகவோ இருக்கும், மேலும் சில இடமாற்றங்களுக்குப் பின்னால் உள்ள முழு முடிவெடுப்பது வெளியிடப்பட்ட கோப்புகளிலிருந்து முழுமையாகத் தெரியவில்லை.

பின் என்னகில் ஒப்பந்தம் முடிக்கப்படவில்லை, மேலும் எப்ஸ்டீனின் விரிவான நிதி நெட்வொர்க் தொடர்பான நிதி மற்றும் சட்ட ஆவணங்களை ஆய்வாளர்கள் தொடர்ந்து அலசுகின்றனர். பல ஒழுங்குமுறை மற்றும் காங்கிரஸின் விசாரணைகள் இந்த பதிவுகளை மேற்கோள் காட்டி எப்ஸ்டீன் தனது நிதிகளை ஆய்வு செய்யும் போது எவ்வாறு பராமரித்தார் என்பதைப் புரிந்துகொள்வதற்கான பரந்த முயற்சிகளின் ஒரு பகுதியாகும்.

மொராக்கோ மாளிகை எங்கே அமைந்துள்ளது?

பின் என்னகில் அரண்மனை மொராக்கோவின் மிகவும் வரலாற்று மற்றும் சர்வதேச அளவில் அறியப்பட்ட நகரங்களில் ஒன்றான மராகேஷில் அமைந்துள்ளது. இந்த எஸ்டேட் உயரமான பாம் க்ரோவ் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ளது, இது லா பால்மராய் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது, இது மராகேஷின் புறநகரில் உள்ள ஒரு பிரத்யேக பகுதி, அதன் பரந்த ஆடம்பர வில்லாக்கள், தனியார் கலவைகள் மற்றும் பனை வரிசையான நிலப்பரப்புகளுக்கு பெயர் பெற்றது.

இப்பகுதி பணக்கார சர்வதேச வாங்குபவர்கள், பிரபலங்கள் மற்றும் முதலீட்டாளர்களை ஈர்க்கிறது, ஏனெனில் அது தனியுரிமை, பாதுகாப்பு மற்றும் பெரிய எஸ்டேட்-பாணி சொத்துக்களை நகரின் முக்கிய இடங்கள் மற்றும் வரலாற்று மதீனாவுக்கு அருகில் உள்ளது.

பின் என்னகில் சொத்து சுமார் 4.6 ஹெக்டேர் (11 ஏக்கருக்கு மேல்) பரவியுள்ளது, இது வட ஆபிரிக்காவின் மிகவும் பிரபலமான சொகுசு ரியல் எஸ்டேட் சந்தைகளில் ஒன்றின் அணுகலுடன் தனிமையை இணைக்கிறது.