ஆபரேஷன் சினெர்ஜியாவில் வரி மோசடி தொடர்பாக விசாரிக்கப்பட்டவர்களின் ரகசியத்தன்மையை மீறியதை அமைச்சர் ரத்து செய்தார்

சுப்ரீயர் கோர்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் (STJ) Carlos Pires Brandão, தொழிலதிபர்களான Bruno de Mello Chaves Stella மற்றும் Roberto Soares Pires ஆகியோரின் வங்கி மற்றும் வரி ரகசியத்தை மீறுவதை ரத்து செய்தார். முடிவின்படி, இரகசியத்தை அகற்றுவதில் இருந்து பெறப்பட்ட அனைத்து ஆதாரங்களும் ரத்து செய்யப்பட வேண்டும்.

இந்த நடவடிக்கையை ஆதரித்த முடிவு “குற்றம் கூறப்படும் குற்ற அமைப்பில் ஒவ்வொரு நபரின் பங்கு என்னவாக இருக்கும் என்பதை விவரிக்கவில்லை, எந்த முந்தைய கூறுகள் அவர்களை திட்டத்துடன் இணைக்கும் என்பதைக் குறிப்பிடவில்லை, அல்லது நிதி பரிவர்த்தனை அல்லது அவர்களுக்குக் காரணமான நடத்தையைக் குறிப்பிடவில்லை” என்று Pires Brandão புரிந்துகொள்கிறார்.

சினெர்ஜியாவின் கிளையான ஆபரேஷன் கோலெட்டாவில், குற்றவியல் அமைப்பு, தவறாகப் பிரதிநிதித்துவம் செய்தல் மற்றும் பணமோசடி செய்தல் போன்ற குற்றங்களைச் செய்ததற்காக வணிகர்கள் மேற்கோள் காட்டப்பட்டனர்.

விசாரணைக் கட்டத்தில், புருனோ ஸ்டெல்லா மற்றும் ராபர்டோ பைர்ஸின் ரகசியத்தன்மையை உடைக்க வேண்டும் என்று முதல் வழக்கு நீதிமன்றம் தீர்மானித்தது. அரசு வழக்கறிஞர் அலுவலகத்தின் தேவைகளுக்கு ஏற்ப இந்த நடவடிக்கை ஆணையிடப்பட்டது என்ற அடிப்படையில், பிறப்பிடமான நீதிமன்றத்தால் நிராகரிக்கப்பட்ட ஆய்வறிக்கை, “நியாயப்படுத்தல் இல்லாமை” காரணமாக இந்த முடிவு செல்லாது என்று வாதிட்டார்.

திருப்தி அடையாத, பாதுகாப்பு மினாஸ் ஜெரைஸ் நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்தது, ஆனால் நீதிமன்றம் அந்த கோரிக்கையை நிராகரித்தது, ஏனெனில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பாதை பொருத்தமற்றதாக இருக்கும், ஏனெனில் “இயக்க சுதந்திரத்திற்கு எந்த அச்சுறுத்தலும் இல்லை, மேலும் இரகசியத்தன்மையை மீறுவதற்கான முடிவு வழக்கறிஞரின் கோரிக்கையின் அடிப்படையில் எடுக்கப்பட்டது”. இரண்டு தொழிலதிபர்களும் சுதந்திரமாக உள்ளனர்.

இந்த வழக்கை STJ-க்கு எடுத்துச் செல்லும் போது, ​​வணிகர்களைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் வழக்கறிஞர் ரஃபேல் கார்னிரோ, ரகசியத்தன்மையை மீறுவதற்கு அங்கீகாரம் அளித்த முடிவு “தகுந்த காரணங்கள் இல்லாததால் வெளிப்படையாக பூஜ்யமானது” என்று கூறினார். நீதித்துறை ஆணை “நோயாளிகளின் பெயர்களை (ஸ்டெல்லா மற்றும் பைர்ஸ்) அதன் உந்துதலில் குறிப்பிடவில்லை, அல்லது விசாரிக்கப்பட்ட உண்மைகளுடன் அவர்களை இணைக்கும் ஆதாரங்களை தனிப்பயனாக்கவில்லை” என்று கார்னிரோ கூறினார்.

வழக்கறிஞர் அலுவலகத்தின் பிரதிநிதித்துவமும் “அதே குறைபாட்டால் பாதிக்கப்படுகிறது, எந்தவொரு உறுதியான நியாயமும் இல்லாமல், இலக்குகளின் இறுதிப் பட்டியலில் (தொழில் செய்பவர்களின்) பெயர்களை சேர்ப்பதில் தன்னைக் கட்டுப்படுத்துகிறது” என்றும் வழக்கறிஞர் வாதிட்டார்.

ஆபரேஷன் சினெர்ஜி ஏழு நிலைகளாகப் பிரிக்கப்பட்டது. அமைப்பின் தளம் பூசோ அலெக்ரே, மினாஸ், கிட்டத்தட்ட சாவோ பாலோவின் எல்லையில் இருந்தது. விசாரணையின் ஒரு கட்டத்தில், காவல்துறை மற்றும் வழக்கறிஞர் அலுவலகம் 24 தேடுதல் மற்றும் பறிமுதல் வாரண்டுகள் மற்றும் எட்டு தடுப்புக் கைது வாரண்டுகளை நிறைவேற்றியது. R$48 மில்லியனுக்கும் அதிகமான மதிப்புள்ள அசையும் மற்றும் அசையா சொத்துக்கள் கிடைக்காததை நீதிமன்றம் தீர்மானித்தது.

மற்ற கட்டங்களில், ஆபரேஷன் சினெர்ஜியா, மினாஸ் மாகாணத்தில் உலோக சந்தையில் கட்டமைக்கப்பட்ட மற்றும் பரவலான மோசடியை சரிபார்த்து, “துறையில் சிதைவை ஏற்படுத்துகிறது, நிறுவனங்களுக்கு இடையே நியாயமான போட்டியை பாதிக்கிறது”.

பொது அமைச்சகத்தின் கூற்றுப்படி, மோசடிகள் ஷெல் நிறுவனங்களை (நோட்டீராஸ்) உருவாக்கியது, கற்பனையான பங்குகள் மற்றும் ஐசிஎம்எஸ் வரவுகளை மற்ற ஷெல் நிறுவனங்களால் வழங்கப்பட்டது, சில பிற மாநிலங்களில் உள்ளன. ஷெல் நிறுவனங்கள் உலோகங்களின் விற்பனையை உருவகப்படுத்தியது, வெளிச்செல்லும் செயல்பாடுகளின் காரணமாக ICMS ஐ சேகரிக்கத் தவறியது.

இந்தக் குழுவில் கணக்காளர்கள், முகவர்கள், வழக்கறிஞர்கள் மற்றும் தொழிலதிபர்கள் இருந்ததாக வழக்குரைஞர் அலுவலகம் சந்தேகிக்கின்றது. நிறுவனங்களின் செயல்பாடுகளின் உண்மைத்தன்மையை உருவகப்படுத்த, குற்றவியல் அமைப்பு, இரகசிய மறுசுழற்சி செய்யக்கூடிய கிடங்குகளுடன் இணைக்கப்பட்ட நபர்களுக்கு கமிஷன்களை வழங்கியது, மேலும் மோசடிக்கான பொருள் ஆதரவை வழங்குவதுடன், கணக்கியல், வரி மற்றும் வங்கி சேவைகள் மூலம், ஆய்வு கடினமாக்குகிறது.

‘தீம் தொகுதிகள்’

குற்றவியல் அமைப்பு மூன்று கருப்பொருள் தொகுதிகளாக கட்டமைக்கப்பட்டது என்று பொது அமைச்சகம் கூறுகிறது.

முதல் தொகுதி ஒரு தொழிலதிபர் மற்றும் அவரது மனைவிக்கு இடையே தனிப்பட்ட குறுக்கு-நிதி பரிவர்த்தனைகள், R$400,000 மதிப்புள்ள அவளிடமிருந்து பணம் அனுப்புதல் மற்றும் R$1,008,243.40 ரசீது உட்பட, “தம்பதியின் மகள்களுக்கு சொத்தை கூட்டாக நன்கொடையாக வழங்குவதுடன், பணமோசடியின் அறிகுறியாக அடையாளம் காணப்பட்டது.”

இரண்டாவது கரு மற்றொரு தொழிலதிபரை அடையாளம் காட்டுகிறது, பிளாஸ்டிக், உலோகங்கள் மற்றும் ஃபாஸ்டென்சர் நிறுவனங்களின் கட்டுப்பாட்டாளர்.

மூன்றாவது தொகுதியானது, ஆய்வு செய்யப்பட்ட நிறுவனங்களுக்கிடையேயான உலகளாவிய நிதி வருவாயைக் குறிக்கிறது, உலோகத் தயாரிப்பு மற்றும் வர்த்தகம் மற்றும் ICMS ஏய்ப்பு ஆகியவை R$ 10 மில்லியன் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. எவ்வாறாயினும், இந்தத் தொகுதிகள் எதுவும் புருனோ டி மெல்லோ சாவ்ஸ் ஸ்டெல்லா மற்றும் ராபர்டோ சோரெஸ் பைர்ஸ் ஆகியவற்றைக் குறிப்பிடவில்லை, அவர்கள் கட்டுப்படுத்தும் நிறுவனங்கள் அல்லது அவற்றை வரி மோசடி திட்டத்துடன் இணைக்கும் ஆதாரங்கள், STJ மந்திரியின் கூற்றுப்படி.

அமைச்சர் Pires Brandão வின் கூற்றுப்படி, Gaeco வின் வழக்குரைஞர்களின் பிரதிநிதித்துவம் – ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குற்றங்களை எதிர்த்துப் போராடும் Minas Gerais பொது அமைச்சகத்தின் ஒரு பிரிவு -, ஏப்ரல் 10, 2023 தேதியிட்ட, பரிவர்த்தனைகள், நிதி ஓட்டங்கள் மற்றும் மூன்று மையங்களின் நடத்தை ஆகியவற்றை 26 பக்கங்களில் எடுத்துக்காட்டுகிறது. எவ்வாறாயினும், வணிகர்கள், வழக்குரைஞர்களின் உரையின் ஒரு பத்தியில் பெயரிடப்பட்டுள்ளனர், அதில் அவர்கள் நான்கு பேர் கொண்ட குழுவில் ஒன்றாகக் குழுவாகத் தோன்றி, ஒரு நிறுவனத்தின் செயல்பாடுகளின் மறைமுகப் பெறுநர்களாக முன்வைக்கப்படுகிறார்கள்.

அப்பட்டமான சட்டவிரோதம்

“குழுவைச் சேர்ப்பதன் காரணமாக குறிப்பிடப்படுவது பெயரளவுக்கு மட்டுமே. குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட குற்ற அமைப்பில் புருனோ டி மெல்லோ சாவ்ஸ் ஸ்டெல்லா அல்லது ராபர்டோ சோரெஸ் பைர்ஸ் ஆகியோரின் குறிப்பிட்ட பங்கை இது விவரிக்கவில்லை, இது ‘நோட்டரி’ நிறுவனங்களுடனான உறுதியான தொடர்பைக் குறிக்கவில்லை. அவரைப் பொறுத்தவரை, “ஆணை ஒரு பகுதியைக் குறிக்கும் மற்றும் அந்த பகுதி மற்றொரு பகுதியைக் குறிக்கும் மறைமுகமான குறிப்புகளின் சங்கிலி, அரசியலமைப்புத் தேவையைப் பூர்த்தி செய்யவில்லை.”

“எஸ்டிஜே ஒரு நடவடிக்கையின் அப்பட்டமான சட்டவிரோதத்தை சரியாக அங்கீகரித்துள்ளது, இது ஒன்றரை பக்கங்களில், 15 பேரின் வங்கி ரகசியத்தை எந்த உறுதியான அடிப்படையும் இல்லாமல் கடுமையாக மீறியது” என்று வழக்கறிஞர் ரஃபேல் கார்னிரோ கூறினார். “வெளிப்படுத்தியபடி, இது ஒரு பொதுவான முடிவாகும், இது நாட்டில் எந்த செயல்முறையிலும் பிரதிபலிக்கும் திறன் கொண்டது.”