இங்கிலாந்தில் கோகோயின் விற்கப்படுவது எப்படி ரஷ்யாவின் போர் இயந்திரத்திற்கு நிதியளிக்கும்

இங்கிலாந்தில் கோகோயின் வாங்குவது ரஷ்யாவில் உள்ள ஆயுத தொழிற்சாலைகளுக்கு மறைமுகமாக உதவக்கூடும் என்று பிரிட்டிஷ் தேசிய குற்றவியல் நிறுவனம் (NCA) எச்சரித்துள்ளது.

யுனைடெட் கிங்டமில் இயங்கும் ரஷ்ய தலைமையிலான பணமோசடி வலையமைப்புடன் தொடர்புடைய நபர் ஒருவர் கிர்கிஸ்தானில் ஒரு வங்கியை வாங்கியுள்ளார், இது ரஷ்ய போர் இயந்திரத்தின் சார்பாக பணம் செலுத்துவதாக அந்த அமைப்பு கூறுகிறது.

ஏஜென்சியின் பொருளாதார குற்றங்களின் துணை இயக்குனர் சால் மெல்கியின் கூற்றுப்படி, இது “உலகம் முழுவதும் மிக மோசமான செயல்களுக்கு நிதியளிக்கும் ஒரு பரந்த குற்றவியல் சூழல் அமைப்பு” ஆகும்.

NCA மேலிருந்து கீழாக வலையமைப்பை அழிக்க முயற்சிக்கிறது, பிரிட்டிஷ் நெடுஞ்சாலைகளில் உள்ள பெட்ரோல் நிலையங்களின் கழிப்பறைகளில் விளம்பரங்களை வைப்பது, பணமோசடி அமைப்புகளுக்கு பணம் கடத்தும் கூரியர்களுக்கு அவர்கள் அனுபவிக்கும் கடுமையான சிறைத்தண்டனைகள் குறித்து எச்சரிக்கிறது.

ரஷ்யாவின் பணமோசடி தொடர்பான விசாரணை ஆபரேஷன் டிஸ்டெபிலைஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது.

கடந்த ஆண்டு, TGR மற்றும் Smart எனப்படும் இரண்டு நெட்வொர்க்குகளை அடையாளம் காண NCA அறிவித்தது. போதைப்பொருள் கும்பல்கள், சட்டவிரோத துப்பாக்கி சப்ளையர்கள் மற்றும் ஆட்கடத்தல்காரர்களிடமிருந்து பணத்தைச் சுத்தப்படுத்த அவர்கள் ஒன்றாக வேலை செய்தனர்.

TGR இன் தலைவர் ஜார்ஜ் ரோஸி, கிர்கிஸ்தானில் ஒரு வங்கியை வாங்கியதை புலனாய்வாளர்கள் இப்போது கண்டுபிடித்துள்ளனர்.

ரோஸ்ஸி தனது நிறுவனமான Altair Holding SA மூலம் வங்கியை வாங்கினார், கிறிஸ்துமஸ் தினமான 2024 அன்று, நிறுவனம் Banco Keremet இன் 75% பங்குகளை எடுத்துக் கொண்டது.

அமெரிக்க கருவூலத்தால் “தடை ஏய்ப்பு மையம்” என்று விவரிக்கப்படும் Promsvyazbank (PSB) எனப்படும் ரஷ்ய அரசு வங்கிக்கு பேங்க் கெரெமெட் பணம் செலுத்துவதற்கு உதவியதாக மேலதிக விசாரணையில் முடிவு செய்யப்பட்டது.

“ரஷ்யாவின் இராணுவ தொழில்துறை தளத்திற்கு” – வேறுவிதமாகக் கூறினால், உக்ரைனுக்கு எதிரான போரில் பயன்படுத்த ஆயுதங்களை உற்பத்தி செய்யும் தொழிற்சாலைகளுக்கு – PSB பணம் செலுத்த வங்கி கெரெமெட் உதவியதாக NCA கூறுகிறது.

NCA படி, உயர் தெருவில், TGR மற்றும் Smart ஆகியவை “பணமோசடி சேவைகளின் முழு ஸ்பெக்ட்ரம்” வழங்குகின்றன. போதைப்பொருள் வியாபாரிகள் மற்றும் சட்டவிரோத ஆயுத சப்ளையர்கள் போன்றவர்கள் தங்கள் பணத்தை கிரிப்டோகரன்சிகளுக்கு மாற்ற அனுமதிக்கின்றனர்.

ஐக்கிய இராச்சியத்தில் குறைந்தது 28 நகரங்களில் பணமோசடி வலையமைப்பு இயங்கி வருவதாக புலனாய்வாளர்கள் கூறுகின்றனர்.

“இந்த அச்சுறுத்தலின் மகத்தான அளவை நாம் புறக்கணிக்க முடியாது” என்று மெல்கி எச்சரிக்கிறார்.

“இங்கிலாந்தில் வெள்ளிக்கிழமை இரவு கோகோயின் வாங்கும் ஒருவரிடமிருந்து உலகம் முழுவதும் துன்பத்தை ஏற்படுத்தும் புவிசார் அரசியல் நிகழ்வுகளுக்கு நாம் ஒரு கோடு வரையலாம்.”

“இது ‘சரி, நான் எனது வியாபாரிக்கு பணம் செலுத்துகிறேன், அவ்வளவுதான்’ என்பது போன்ற ஒரு எளிய விஷயம் அல்ல,” என்று அவர் தொடர்கிறார். “உண்மையில், இது ஒரு பரந்த குற்றவியல் சுற்றுச்சூழல் அமைப்பு, இது உலகம் முழுவதும் மிகவும் மோசமான செயல்களுக்கு நிதியளிக்கிறது.”

“நாட்டில் கடுமையான குற்றச் செயல்களைத் தக்கவைக்க தெருக்களில் பணமோசடி செய்வது உண்மையிலேயே அடிப்படையானது என்று நாங்கள் உறுதியாகக் கூறலாம்.”

Ekaterina Zhdanova இயக்கும் ஸ்மார்ட் நெட்வொர்க், ஐரோப்பா முழுவதும் ரஷ்யாவின் எதிரிகளைக் கண்காணித்த பல்கேரிய Orlin Roussev தலைமையிலான உளவாளிகளின் வலையமைப்பிற்கு நிதிச் சேவைகளை வழங்கியதை அவரது புலனாய்வாளர்கள் கண்டுபிடித்ததையும் அவர் எடுத்துக்காட்டுகிறார்.

Zhdanova தற்போது பிரான்சில் காவலில் உள்ளார், விசாரணைக்காக காத்திருக்கிறார்.

செயல்பாடுகளை ஆராய்வதன் மூலம் ஸ்திரமின்மை நடவடிக்கை தொடங்கியது ransomware Evil Corp, ஆனால் NCA படி, பணமோசடியின் “அதிர்ச்சியூட்டும் அளவு” வெளிப்பட்டது. ஸ்மார்ட் மற்றும் டிஜிஆர் “பில்லியன் கணக்கான பவுண்டுகள் கிரிமினல் சொத்துக்களை” சலவை செய்தனர்.

சேகரிக்கப்பட்ட பணம், கட்டுமானத் துறை போன்ற ஏராளமான பணத்தை வைத்திருக்கும் நிறுவனங்கள் மூலமாகவோ அல்லது மறைவிடங்களில் குவித்து, வெளிநாட்டில் சுத்தப்படுத்துவதற்காக வெளிநாட்டிற்கு வெளியே கொண்டு செல்லப்பட்டது.

சில நேரங்களில் சோப்பு மற்றும் பால் பவுடர் பெட்டிகளில் பணம் கடத்தப்பட்டது.

குழுக்களுடன் தொடர்புடையவர்களில், ஜேம்ஸ் கீட்டிங்ஸ் தனித்து நிற்கிறார், பல ஸ்காட்டிஷ் கிளப்புகளுக்காக விளையாடிய முன்னாள் கால்பந்து வீரர்.

அவரைத் தவிர, செமன் குக்சோவ் மற்றும் ஆண்ட்ரி டிஜெக்ட்சா ஆகியோர் ஐரிஷ் கினாஹான் போதைப்பொருள் கடத்தலுக்காக பணத்தை மோசடி செய்ததாக NCA கூறுகிறது.

இந்த ஆண்டு தண்டனை விதிக்கப்பட்ட இரண்டு ஆண்கள், வலேரி போபோவிச் மற்றும் விட்டலி லுட்சாக், இங்கிலாந்தில் வாகனங்களை வாங்கி உக்ரைனுக்கு எடுத்துச் சென்றனர், அங்கு அவை கிரிப்டோகரன்சிகளுக்கு ஈடாக விற்கப்பட்டன.

ஆகஸ்ட் 2022 மற்றும் ஜூன் 2023 க்கு இடையில் மட்டும் அவர்கள் £6.63 மில்லியன் அழுக்கு பிரிட்டிஷ் பணத்தை மோசடி செய்ததாக ஒரு விரிதாள் குறிப்பிடுகிறது.

‘முற்றுகை மூடல்’

ஏணியின் கீழ் தளத்தில், பணமோசடி செய்பவர்களுக்கு நாடு முழுவதும் கிரிமினல் வருமானத்தை நகர்த்துவதற்கு கூரியர்கள் தேவை.

இந்த கூரியர்கள் பொதுவாக 0.5% கமிஷனைப் பெறுகின்றன. வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், 100,000 பவுண்டுகள் (சுமார் R$700,000), அவர்கள் 500 பவுண்டுகள் (R$3,500) பெறுகிறார்கள், ஆனால் ஐந்து ஆண்டுகள் அல்லது அதற்கு மேல் சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்படலாம்.

“ஆபத்து எல்லாம் உங்களுடையது”, மெல்கி டெலிவரி டிரைவர்களை எச்சரிக்கிறார்.

பிரிட்டிஷ் சாலைகளில் உள்ள பெட்ரோல் நிலையங்களில் சிறுநீர் கழிக்கும் இடத்தில், ரஷ்ய மற்றும் ஆங்கிலத்தில், சட்டவிரோதமாக பணம் கொண்டு செல்வோருக்கு விதிக்கப்படும் சிறைத்தண்டனைகள் குறித்து எச்சரிக்கும் விளம்பரங்கள் வைக்கப்பட்டன.

“நாங்கள் அவர்களுடன் நேரடியாக தொடர்பு கொள்கிறோம், அவர்களின் சொந்த மொழியில், முற்றுகை மூடப்படுவதாக அவர்களை எச்சரிக்கிறோம்,” என்கிறார் மெல்கி. “நீங்கள் யார் என்று எங்களுக்குத் தெரியும், நாங்கள் உங்களுக்காக வருகிறோம்.”