மார்கோலாவிடம் பணமோசடி செய்வது பற்றி கேட்கப்பட்டபோது, ​​தான் ‘வேலை செய்கிறேன்’ என்று தியோலேன் பதிலளித்தார்

செல்வாக்கு செலுத்துபவர் தியோலேன் பெசெரா மார்கோஸ் ஹெர்பாஸ் காமாச்சோவுக்காக பணத்தை மோசடி செய்தாரா என்று ஒரு டிவி குளோபோ நிருபர் கேட்டபோது அவர் “வேலை செய்கிறார்” என்று பதிலளித்தார். மார்கோலா பிசிசியின் பிரைமிரோ கமாண்டோ டா கேபிடல் பிரிவின் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டார். கடந்த வியாழன், 21ம் தேதி, கைது செய்யப்பட்ட பின்னர், சாவோ பாலோவின் மையத்தில் உள்ள சிவில் போலீஸ் தலைமையகத்திலிருந்து தியோலேன் வெளியேறியபோது இந்த பேச்சு கூறப்பட்டது.

அதே நிருபரிடம், செல்வாக்கு “நியாயம் கிடைக்கும்” என்று நம்புவதாகவும் கூறினார். பிசிசியுடன் தொடர்புடைய பணமோசடி திட்டத்தை விசாரிக்கும் ஆபரேஷன் வெர்னிக்ஸ் நடவடிக்கையின் ஒரு பகுதியாக தியோலேன் கைது செய்யப்பட்டார்..

விசாரணைகளின் படி, மார்டினோபோலிஸில் உள்ள ஒரு ஆபத்தான குடியிருப்பு பகுதியில் அதே முகவரியைப் பயன்படுத்தி 35 நிறுவனங்களை தியோலேன் திறந்தார்சாவோ பாலோவின் உட்புறத்தில். ஒரு செய்தியாளர் கூட்டத்தில், புலனாய்வாளர்கள் செல்வாக்கு செலுத்துபவரை “ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குற்ற நிதி” என்று அழைத்தனர்.

டியோலேன் காவல்துறை தலைமையகத்தை விட்டு வெளியேறுவதை வீடியோ காட்டுகிறது; செல்வாக்கு செலுத்துபவர் SP இன் உள்பகுதியில் சிறைக்கு செல்ல வேண்டும்:

“ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குற்றம் இந்தத் தொகைகளை பொது நபரான இவரிடம் டெபாசிட் செய்கிறது, மேலும் இந்தப் பணம் மற்ற நடவடிக்கைகளின் பணத்துடன் கலக்கிறது. அவர்களுக்கு இந்த ஆதாரங்கள் தேவைப்படும்போது, ​​அவர்கள் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குற்றத்திற்குத் திரும்புகிறார்கள்”, என்றார்.

இந்த திட்டம் சட்டபூர்வ ஆதாரம் இல்லாமல் மில்லியன் கணக்கான டாலர்களை நகர்த்தியிருக்கும் மற்றும் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குற்றங்களிலிருந்து ஆதாரங்களை மறைக்க ஷெல் நிறுவனங்கள், தற்காலிக வங்கி கணக்குகள் மற்றும் உயர்தர பொருட்களை கையகப்படுத்துதல் ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தியிருக்கும்.

சிவில் காவல்துறை மற்றும் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குற்றத்தை (Gaeco) எதிர்த்துப் போராடுவதற்கான சிறப்பு நடவடிக்கைக் குழுவால் நடத்தப்பட்ட இந்த நடவடிக்கையின் விளைவாக, ஆறு தடுப்புக் கைதுகள், R$327 மில்லியனுக்கும் அதிகமான பணம் தடுத்தல், 17 சொகுசு வாகனங்கள் மற்றும் நான்கு சொத்துக்களைக் கடத்தியது.

சிறைக் குறிப்புகள் பிசிசி தொடர்பாக தியோலனை கைது செய்த நடவடிக்கையைத் தொடங்கின; புரிந்து கொள்ளுங்கள்:

தண்டனைச் சீட்டுகளுடன் விசாரணை தொடங்கியது

ஜனாதிபதி வென்செஸ்லாவின் சிறைச்சாலை II இல் குறிப்புகள் மற்றும் கையெழுத்துப் பிரதிகள் கைப்பற்றப்பட்ட பின்னர் 2019 இல் விசாரணை தொடங்கியது. அந்தப் பிரிவின் உள் உத்தரவுகள் பற்றிய குறிப்புகள் மற்றும் குற்றவியல் குழுவிற்கு உதவியிருக்கும் “போக்குவரத்து நிறுவனத்தைச் சேர்ந்த ஒரு பெண்” பற்றிய குறிப்புகள் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன. அப்போதிருந்து, சிவில் காவல்துறை தொடர்ச்சியான விசாரணைகளைத் தொடங்கியது, இது பிசிசியின் நிதிப் பிரிவாக அடையாளம் காணப்பட்ட காமாச்சோ குடும்பத்துடன் தொடர்புடைய ஒரு போக்குவரத்து நிறுவனத்தைக் கண்டுபிடிக்க வழிவகுத்தது.

“சிறைச்சாலை 2 க்குள் கைப்பற்றப்பட்ட கடிதம்தான் எங்களை இந்த கேரியருக்கு அழைத்து வந்தது, இது காமாச்சோ குடும்பத்தைச் சேர்ந்தது” என்று பத்திரிகையாளர் சந்திப்பின் போது புலனாய்வாளர்களில் ஒருவர் கூறினார்.

ஆபரேஷன் லாடோ ஏ லாடோவில் செல்போன் கைப்பற்றப்பட்டதை அடுத்து விசாரணைகள் முன்னேறின. காவல்துறையின் கூற்றுப்படி, தரவு பிரித்தெடுத்தல் உரையாடல்கள், வங்கி பரிமாற்றங்கள் மற்றும் ரசீதுகள் ஆகியவற்றை வெளிப்படுத்தியது, இது செல்வாக்கு செலுத்துபவரை திட்டத்துடன் இணைக்கும்.

“செல்போன் பிரித்தெடுக்கப்பட்டதன் காரணமாக விசாரணை டியோலனை அடைகிறது. அங்கு நாங்கள் வங்கி பரிமாற்றங்கள், ரசீதுகள் ஆகியவற்றைக் கண்டோம்”, என்று போலீஸ் அதிகாரி கூறினார்.

பிசிசியின் உயர் பதவியில் இருப்பவர்கள், தியோலனை கைது செய்த நடவடிக்கை பற்றி பொது பிரதிநிதி கூறுகிறார்:

குறிப்பாக 2022 முதல் செல்வாக்கு செலுத்துபவரின் அறிவிக்கப்பட்ட வருமானத்துடன் பொருந்தாத இயக்கங்களை அவர்கள் அடையாளம் கண்டதாகவும் ஆராய்ச்சியாளர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர்.

“வழங்கப்பட்ட வேலையுடன் எந்த தொடர்பும் இல்லாமல், அவர் வருவாயில் ஒரு பெரிய அதிகரிப்பைக் கொண்டிருந்தார்,” என்று ஒரு பிரதிநிதி கூறினார். “இது வரி ஏய்ப்பை உருவாக்கும், ஒருவேளை மற்ற சலவைகள் மற்றும் பிற முதலீடுகள்”, அவர் மேலும் கூறுகிறார்.

சிவில் காவல்துறையின் கூற்றுப்படி, இந்தத் திட்டம் நிறுவனங்கள் மற்றும் சட்டப்பூர்வ நிறுவனங்களின் சிக்கலான நெட்வொர்க்கைப் பயன்படுத்தி பணத்தைக் கண்காணிப்பதை கடினமாக்கியது.

செயல்பாட்டின் பிற இலக்குகள்

தியோலனைத் தவிர, பிசிசியின் தலைவராக நியமிக்கப்பட்ட மார்கோலா மற்றும் அவரது சகோதரர் அலெஜான்ட்ரோ காமாச்சோ ஆகியோரை இந்த நடவடிக்கை இலக்காகக் கொண்டது, இருவரும் ஏற்கனவே கைது செய்யப்பட்டனர். பொது அமைச்சகத்தின் கூற்றுப்படி, இருவரும் விசாரிக்கப்படும் திட்டத்தில் பங்கேற்பதற்கும் பதிலளிக்க வேண்டும். “இந்த வழக்கில் மார்கோலா நிச்சயமாக தண்டனையை எதிர்கொள்வார்” என்று செய்தியாளர் சந்திப்பின் போது பணிக்குழு உறுப்பினர் கூறினார்.

இந்த நடவடிக்கைக்கு நாட்டிற்கு வெளியேயும் இலக்குகள் உள்ளன. பாலோமா என அடையாளம் காணப்பட்ட ஒரு புலனாய்வாளர் ஸ்பெயினில் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறார் மற்றும் இன்டர்போலால் தேடப்படுகிறார்.

இந்த வழக்கு ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குற்றத்தின் நிதி இயக்க மாதிரியில் மாற்றத்தை வெளிப்படுத்துகிறது என்றும், இது fintechs, செல்வாக்கு செலுத்துபவர்கள் மற்றும் முறையான வணிக கட்டமைப்புகளைப் பயன்படுத்தி பணத்தைச் சுத்தப்படுத்தத் தொடங்கியது.

“அவர்களிடம் ஃபின்டெக்கள் இருப்பதை நாங்கள் ஏற்கனவே அறிந்திருக்கிறோம், அவை முறையான பொருளாதாரத்தைப் பயன்படுத்துகின்றன மற்றும் அடையாள அட்டைகள் மற்றும் நிறுவனங்களைத் திறக்க இளைஞர்களை வேலைக்கு அமர்த்துகின்றன” என்று ஒரு போலீஸ் அதிகாரி கூறினார். “அவர்கள் பெரும்பாலும் முறையான பொருளாதாரத்தில் சட்டவிரோத பணத்தை கொட்டுவதற்கு மாநிலத்திலேயே இடைவெளிகளைப் பயன்படுத்துகிறார்கள்.”

விசாரணை முடிந்து அரசு வக்கீல் அலுவலகத்திற்கு புகார் அளிக்க அனுப்பி வைக்கப்படும் என சிவில் போலீசார் தெரிவித்தனர். இந்த வியாழக்கிழமை கைப்பற்றப்பட்ட பொருட்களின் பகுப்பாய்வு புதிய முன்னேற்றங்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள் மற்றும் பந்தய தளங்களை உள்ளடக்கிய பிற விசாரணைகளை உருவாக்கக்கூடும் என்று அதிகாரிகள் கூறுகின்றனர்.