Jaypee குழுவிற்குள் எல்லை தாண்டிய இடமாற்றங்களை ஒழுங்குமுறை தாக்கல்கள் காட்டுகின்றன

2

இந்தியாவின் ஜேபி குழுமத்திற்கு சொந்தமான பத்திர வர்த்தக துணை நிறுவனம் ஒன்று தொடர்புடைய வெளிநாட்டு நிறுவனத்திற்கு $750,000 (தோராயமாக ரூ. 6.43 கோடி) பரிமாற்றம் செய்ததாக அமெரிக்காவில் உள்ள ஒழுங்குமுறை ஆவணங்கள் காட்டுகின்றன. “ஜேபீ குழுமம் மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய நிறுவனங்களுக்குள் உள்ள பரிவர்த்தனைகளின் சிக்கலான வலை மூலம்” நிதியை திசை திருப்புவதில் கௌர் முக்கிய பங்கு வகித்தார் என்று கூறியுள்ளார்.

Jaypee International Inc, US Securities and Exchange கமிஷனால் கட்டுப்படுத்தப்படும், சிகாகோவைச் சேர்ந்த தரகர்-வியாபாரி, 31 மார்ச் 2025 இல் முடிவடைந்த ஆண்டிற்கான தணிக்கை செய்யப்பட்ட நிதிநிலை அறிக்கைகளில், அதன் சகோதர நிறுவனமாக அடையாளம் காணப்பட்ட Jaypee Singapore Pte Ltdக்கு ரூ. 6.43 கோடி கடனை வழங்கியுள்ளது.

அதே நிதியாண்டில் பங்குதாரர்கள் திரும்பப்பெறும் தொகை $935,000 (தோராயமாக ரூ. 8.02 கோடி) என்பதும் தாக்கல் செய்யப்பட்டது, ஜெய்பீ இன்டர்நேஷனல் இன்க் மூலம் அதன் ஒரே பங்குதாரர் மற்றும் தாய் நிறுவனமான ஜெய்பீ கேபிடல் சர்வீசஸ் லிமிடெட், இந்தியாவை தளமாகக் கொண்ட செக்யூரிட்டிகள் மற்றும் பண்டங்களின் தரகு நிறுவனத்திற்கு நிதி மாற்றப்பட்டது என்பதைக் குறிக்கிறது.

Jaypee Capital Services Ltd ஆனது பரந்த Jaypee குழும கார்ப்பரேட் கட்டமைப்பின் ஒரு பகுதியை உருவாக்குகிறது மற்றும் SEC தாக்கல் படி, US- அடிப்படையிலான வர்த்தக துணை நிறுவனத்தை நேரடியாக சொந்தமாக்குகிறது.

அமெரிக்காவிலும் சிங்கப்பூரிலும் ஜேபியின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள நிறுவனங்களுக்கு இடையே நிதி பரிமாற்றம் நடந்ததை இந்த தாக்கல் உறுதிப்படுத்துகிறது.

இந்த வார தொடக்கத்தில், டெல்லி நீதிமன்றம் கவுருக்கு ஜாமீன் மறுத்தது, குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் குற்றத்தின் வருவாயை அனுபவிக்கும் போது ஆயிரக்கணக்கான வீடு வாங்குபவர்கள் தங்கள் வீடுகளை டெலிவரி செய்ய காத்திருக்கிறார்கள் என்பதைக் கவனித்தது. 2025 நவம்பர் 13 அன்று அமலாக்க இயக்குநரகத்தால் கௌர் கைது செய்யப்பட்டார், இது பணமோசடி விசாரணை தொடர்பாக வீடு வாங்குபவர்களின் நிதியை திசை திருப்பியது.

டெல்லி மற்றும் உத்தரபிரதேசத்தில் உள்ள பொருளாதார குற்றப்பிரிவில் ஜேபி விஸ்டவுன் மற்றும் ஜேபி கிரீன்ஸ் திட்டங்களின் வீடு வாங்குபவர்கள் அளித்த புகார்களின் அடிப்படையில் இந்த வழக்கு தொடங்கியது. “கனவு வீட்டைத் தேடி கஷ்டப்பட்டு சம்பாதித்த பணத்தை முதலீடு செய்த ஆயிரக்கணக்கான வீடு வாங்குபவர்கள், தூணாக இருந்து பதவிக்கு ஓடுகிறார்கள். மறுபுறம், குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் கூறப்படும் வணிகப் பரிவர்த்தனைகளை அடுக்கி குற்றத்தின் வருமானத்தை அனுபவித்து வருகிறார்” என்று பாட்டியாலா ஹவுஸ் நீதிமன்றத்தின் கூடுதல் செஷன்ஸ் நீதிபதி திரேந்திர ராணா பிப்ரவரி 16 ஆம் தேதி கௌரிமுக்கு ஜாமீன் வழங்கி உத்தரவிட்டார்.

ED இன் படி, ஜெய்பிரகாஷ் அசோசியேட்ஸ் லிமிடெட் மற்றும் ஜெய்பீ இன்ஃப்ராடெக் லிமிடெட் ஆகியவை நொய்டா மற்றும் கிரேட்டர் நொய்டாவில் குடியிருப்பு திட்டங்களுக்காக வீடு வாங்குபவர்களிடமிருந்து ரூ.33,000 கோடிக்கு மேல் வசூலித்துள்ளன, ஆனால் ரூ.13,000 கோடிக்கு மேல் மற்ற நிறுவனங்களுக்கும் நோக்கங்களுக்கும் திருப்பிவிட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.

ஏஜென்சியின் படி, ஜெய்பீ இன்ஃப்ராடெக் லிமிடெட் நிறுவனத்தில் இருந்து ஜெய்பிரகாஷ் சேவா சன்ஸ்தானுக்கு ரூ. 125.5 கோடி திருப்பி விடப்பட்டதாகவும், ஜெய்பி ஹெல்த்கேர் லிமிடெட் மற்றும் ஜெய்பீ ஸ்போர்ட்ஸ் இன்டர்நேஷனல் லிமிடெட் ஆகியவற்றில் தலா ரூ. 430 கோடியும் திருப்பிச் செலுத்தப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. யமுனா எக்ஸ்பிரஸ்வே திட்டத்தை நோக்கி.

ஜேபீ இன்டர்நேஷனல் இன்க் மொத்த வருவாயில் $753,204 (தோராயமாக ரூ. 6.46 கோடி) ஈட்டியதாகவும், நிதியாண்டில் நிகர வருமானம் $197,315 (தோராயமாக ரூ. 1.69 கோடி) என்றும் எஸ்இசி தாக்கல் காட்டுகிறது.

நிறுவனம் தனியுரிம வழிமுறை வர்த்தகம் உட்பட பத்திரங்கள் மற்றும் பொருட்களின் வர்த்தகத்தில் ஈடுபடுகிறது மற்றும் கமிஷன்கள், வர்த்தக செயல்பாடு மற்றும் இயங்குதள செயல்பாடுகள் மூலம் வருமானம் ஈட்டுகிறது என்று தாக்கல் கூறுகிறது.

அமெரிக்க துணை நிறுவனத்தின் உரிமைச் சங்கிலி நேரடியாக இந்தியாவில் உள்ள ஜெய்பீ கேபிட்டல் சர்வீசஸ் லிமிடெட், வெளிநாட்டு நிதி நிறுவனத்தை ஜேபி குழுமத்தின் உள்நாட்டு நிறுவன கட்டமைப்போடு இணைக்கிறது.

நடப்பு ED விசாரணையானது, ரியல் எஸ்டேட் திட்டங்களில் இருந்து வீடு வாங்குபவர்களின் நிதியை திசை திருப்புவது தொடர்பானது மற்றும் அமெரிக்க துணை நிறுவனம் அல்லது அதன் வெளிப்படுத்தப்பட்ட பரிவர்த்தனைகளை நேரடியாகக் குறிப்பிடவில்லை.

தனித்தனியாக, இந்தியாவின் சந்தை கட்டுப்பாட்டாளர் பத்திரங்கள் மற்றும் பரிவர்த்தனை வாரியம் 2017 ஆம் ஆண்டில் நாணய வழித்தோன்றல் சந்தைகளில் Jaypee Capital Services Ltd இன் வர்த்தக நடவடிக்கைகளை ஆய்வு செய்து, ஆய்வுக் காலத்தில் பெரிய அளவிலான சுய-வர்த்தகங்கள் பரிவர்த்தனைக்கு குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்பைக் கண்டறிந்தது.

மார்ச் 2025 SEC தாக்கல், Jaypee International Inc அல்லது அதன் நிதி பரிவர்த்தனைகள் தொடர்பாக எந்த தவறும் செய்யவில்லை. இருப்பினும், Jaypee-கட்டுப்படுத்தப்பட்ட துணை நிறுவனங்களுக்கு இடையேயான எல்லை தாண்டிய நிதி பரிவர்த்தனைகளை இது உறுதிப்படுத்துகிறது, இது குழுமத்தின் சர்வதேச நிறுவன கட்டமைப்பை பிரதிபலிக்கிறது, வீடு வாங்குபவர்களால் தாக்கல் செய்யப்பட்ட பல புகார்கள் விசாரணையில் உள்ளன.

நிறுவனங்களுக்கு அனுப்பப்பட்ட கேள்விகள் வெளியீட்டின் போது பதிலளிக்கப்படவில்லை