நாட்டில் வோர்காரோவின் சொத்துக்களைத் தேடுவது குறித்து முடிவு செய்ய அமெரிக்க நீதிமன்றம் விசாரணையைத் திட்டமிடுகிறது

சாவோ பாலோ மற்றும் நியூயார்க் – மியாமியின் ஃபெடரல் கோர்ட், இன் அமெரிக்காகலைப்பாளரிடமிருந்து கோரிக்கையை மதிப்பீடு செய்ய மார்ச் 4 ஆம் தேதி விசாரணைக்கு திட்டமிடப்பட்டது பாங்கோ மாஸ்டர் வங்கி மற்றும் அதன் கட்டுப்பாட்டாளரின் சொத்துக்களை கண்காணிக்க அமெரிக்க நீதிமன்றங்கள் டஜன் கணக்கான அமெரிக்க நிறுவனங்களுக்கு சப்போனா செய்ய வேண்டும், டேனியல் வோர்காரோ. வங்கியாளர் கடந்த வாரம் கோரிக்கைக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுத்தார், அதே நேரத்தில் மதிப்பீடு செய்யப்படும்.

மாஸ்டரின் லிக்விடேட்டர், வோர்காரோவின் கலைப்படைப்பு, ரியல் எஸ்டேட் மற்றும் அமெரிக்காவில் உள்ள மதிப்புமிக்க சொத்துக்களை தேடுகிறார். ஜனவரி 29 மற்றும் பிப்ரவரி 13 அன்று, கலைப்பாளர் சப்போனா 27 நிறுவனங்களுக்கு கோரிக்கைகளை தாக்கல் செய்தார், இதில் ரியல் எஸ்டேட் தரகுகள், ஏல நிறுவனங்களான பிரபலமான சோதேபிஸ் மற்றும் கிறிஸ்டிஸ் மற்றும் ஆர்ட் கேலரிகளான முனுச்சின், பேஸ் கேலரி மற்றும் ரிச்சர்ட் கிரே கேலரி மற்றும் தி பேங்க் ஆஃப் நியூயார்க் போன்ற வங்கிகள் அடங்கும்.

ஜனவரி 29 ஆம் தேதி கோரிக்கை தொடர்பான தகவல்களை நீதிமன்றத்திற்கு அனுப்ப நிறுவனங்களுக்கான காலக்கெடு 17 ஆம் தேதி இரவு 7 மணியுடன் (பிரேசிலியா நேரம்) முடிவடைந்தது. வரும் 13ம் தேதி முதல் விண்ணப்பங்கள் பெற, 27ம் தேதி இரவு 7 மணியுடன் காலக்கெடு முடிவடைகிறது.

கடந்த 9ம் தேதி வங்கியின் வழக்கறிஞர்கள் இந்த நடவடிக்கையை மறுத்து நீதிபதியிடம் மனு அளித்தனர். குற்றச்சாட்டுகளுக்கு மத்தியில், திவால் முடிவு மற்றும் வொர்காரோவின் தனிப்பட்ட பொறுப்பின் முறையான நிர்ணயம் இல்லாத நிலையில், அமெரிக்காவில் சொத்துக் கண்டுபிடிப்பு நடவடிக்கைகள் முன்கூட்டியே இருக்கும் என்று அவர்கள் வாதிடுகின்றனர்.

“நிறுவனங்களின் சொத்துக்கள் மற்றும் பொறுப்புகள் அறிக்கையை கலைப்பாளர் இன்னும் சமர்ப்பிக்கவில்லை” என்று வோர்காரோவின் வழக்கறிஞர்கள் வாதிடுகின்றனர். “எந்த பிரேசிலிய அதிகாரியும் கடனாளிகளை திவாலானதாக அறிவிக்கவில்லை” என்று அவர்கள் சுட்டிக்காட்டுகின்றனர். பிரேசிலில் நடைமுறைகள் முடியும் வரை வோர்காரோவிற்கு “நீதித்துறை பாதுகாப்பு” தேவை என்பதை அறிக்கை வலுப்படுத்துகிறது.

தலையீடு, சட்டத்திற்குப் புறம்பான கலைப்பு அல்லது திவால்நிலைக்கு உள்ளான நிறுவனங்களின் நிர்வாகிகள் பொறுப்புகளின் இறுதித் தீர்மானம் வரை அவர்களது சொத்துக்கள் கிடைக்காது, எனவே கலைப்பாளரால் கோரப்பட்ட நடவடிக்கை தேவையில்லை என்றும் வழக்கறிஞர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர்.

அங்கீகாரம்

பாங்கோ மாஸ்டரின் கலைப்பாளர், EFB ரெஜிம்ஸ் எஸ்பெசியாஸ் டி எம்ப்ரெசாஸ், பாங்கோ மாஸ்டரின் கலைப்புக்கான அமெரிக்க சந்தையில் அங்கீகாரம் கோரி அமெரிக்க நீதிமன்றத்தில் டிசம்பரில் ஒரு கோரிக்கையை தாக்கல் செய்தார். கோரிக்கையானது வங்கியில் “பாரிய மோசடி” கண்டுபிடிக்கப்பட்டதை மேற்கோள் காட்டி, வங்கியாளரை “ஆடம்பர மற்றும் ஊதாரித்தனமான வாழ்க்கை” என்று குற்றம் சாட்டியது.

ஜனவரி தொடக்கத்தில், வழக்கை நடத்தும் நீதிபதி ஸ்காட் எம். கிராஸ்மேன் கோரிக்கையை ஏற்றுக்கொண்டார். இதன் மூலம், EFB தனது அதிகாரங்களைப் பயன்படுத்துவதற்கும், சாட்சிகளைக் கேட்பதற்கும், வோர்காரோவின் வங்கியின் வணிகம் மற்றும் நாட்டில் உள்ள சொத்துக்கள் பற்றிய ஆதாரங்கள் மற்றும் தகவல்களைப் பெறுவதற்கும் அமெரிக்க நீதித்துறையின் ஒப்புதலைப் பெற்றுள்ளது.