மதுரோவை கைப்பற்றியதற்காக பந்தயம் மூலம் 400,000 அமெரிக்க டாலர்கள் லாபம் ஈட்டியதற்காக அமெரிக்க சார்ஜென்ட் கைது செய்யப்பட்டார்.

வெனிசுலா அதிபரை பிடிப்பதற்கான பந்தயங்களில் இலாபம் ஈட்டுவதற்காக இராணுவ நடவடிக்கையின் இரகசியத் தகவலைப் பயன்படுத்தியதாக குற்றம் சாட்டப்பட்ட ஒரு அமெரிக்க சிறப்புப் படை சார்ஜென்ட் கைது செய்யப்பட்டார். நிக்கோலஸ் மதுரோ. அமெரிக்க நீதித்துறையால் வெளிப்படுத்தப்பட்ட இந்த வழக்கு, முன்னறிவிப்பு சந்தைகளில் ரகசியத் தரவைப் பயன்படுத்துவதற்கான முதல் அத்தியாயங்களில் ஒன்றாகக் கருதப்படுகிறது.

விசாரணைகளின்படி, இராணுவ அதிகாரி கேனன் கென் வான் டைக் நேரடியாக “ஆபரேஷன் அப்சொல்யூட் ரெசல்யூஷன்” என்று அழைக்கப்படும் திட்டத்தில் பங்கேற்றார், இதன் விளைவாக இந்த ஆண்டு ஜனவரியில் மதுரோ கைப்பற்றப்பட்டார். மூலோபாய மற்றும் பொது அல்லாத தகவல்களுக்கான அணுகலைப் பயன்படுத்தி, அவர் டிசம்பர் இறுதி மற்றும் ஜனவரி தொடக்கத்தில் பாலிமார்க்கெட் தளத்தில் தொடர்ச்சியான பந்தயங்களைச் செய்ததாகக் கூறப்படுகிறது.

மொத்தத்தில், 13 பந்தயங்கள் மொத்தம் 33,000 அமெரிக்க டாலர்கள். இராணுவ நடவடிக்கையின் விளைவாக, சார்ஜென்ட் 400,000 அமெரிக்க டாலர்களுக்கும் அதிகமான வருமானத்தைப் பெற்றிருப்பார், இது அதிகாரிகள் மற்றும் சந்தையின் கவனத்தை ஈர்த்தது.

லாபத்தைப் பெற்ற பிறகு, வான் டைக் பணத்தைக் கண்டுபிடிப்பதை கடினமாக்க ஒரு உத்தியைக் கடைப்பிடித்திருப்பார். தொகைகளில் குறிப்பிடத்தக்க பகுதி வெளிநாட்டில் உள்ள கிரிப்டோகரன்சி வாலட்டுகளுக்கு மாற்றப்பட்டு, பின்னர் ஆன்லைன் தரகு நிறுவனத்தில் புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட கணக்கிற்கு அனுப்பப்பட்டது. நிதி மறைப்பு திட்டங்களில் பொதுவான இந்த வகையான இயக்கம், வளங்களின் பாதையை துண்டாடுகிறது மற்றும் அவற்றின் தோற்றத்தை அடையாளம் காண்பதை கடினமாக்குகிறது.

இராணுவ நடவடிக்கையின் நாளில், வித்தியாசமானதாகக் கருதப்படும் அசைவுகள் மேடையில் பதிவு செய்யப்பட்டபோது சந்தேகங்கள் வலுத்தன. பணி விளம்பரப்படுத்தப்பட்ட பின்னர் இந்த வழக்கு எதிரொலித்தது, மேலும் கூட்டாட்சி நிறுவனங்களால் விசாரிக்கத் தொடங்கியது.

புலனாய்வாளர்களின் கூற்றுப்படி, சிப்பாய் தனது டிஜிட்டல் அடையாளத்தையும் மறைக்க முயன்றார். ஜனவரி 6, 2026 அன்று, அவர் பதிவுசெய்த மின்னஞ்சலுக்கான அணுகலை இழந்துவிட்டதாகத் தவறாகக் கூறி, தனது பாலிமார்க்கெட் கணக்கை நீக்குமாறு கோரினார். அதே நாளில், அவர் தனது கிரிப்டோகரன்சி கணக்குடன் இணைக்கப்பட்ட மின்னஞ்சல் முகவரியை வேறொரு முகவரிக்கு மாற்றினார், வாரங்களுக்கு முன்பு உருவாக்கப்பட்ட மற்றும் அது அவரது பெயரில் இல்லை.

மறைக்க முயற்சிகள் இருந்தபோதிலும், நிதி இயக்கங்கள் மற்றும் டிஜிட்டல் பதிவுகள் திட்டத்தை கண்காணிக்க அதிகாரிகளை அனுமதித்தன. சந்தேகத்திற்கிடமான நடவடிக்கைகளை அடையாளம் கண்ட பிறகு பந்தய தளம் விசாரணைக்கு ஒத்துழைத்தது.

உத்தியோகபூர்வ அறிக்கையில், FBI ஆக்டிங் அட்டர்னி ஜெனரல் டோட் பிளாஞ்ச் கூறினார்: “எங்கள் சேவை ஆண்களும் பெண்களும் தங்கள் பணிகளைப் பாதுகாப்பாகவும் திறம்படச் செய்யவும் ரகசியத் தகவல்களைப் பெறுகிறார்கள், மேலும் இந்த மிக முக்கியமான தரவை தனிப்பட்ட நிதி நன்மைக்காகப் பயன்படுத்த தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.”

வான் டைக் இப்போது சரக்கு பரிவர்த்தனை சட்டத்தை மீறிய மூன்று குற்றச்சாட்டுகளை எதிர்கொள்கிறார், ஒவ்வொன்றும் அதிகபட்சமாக 10 ஆண்டுகள் வரை சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்படும். 20 ஆண்டுகள் வரை சிறைத்தண்டனை விதிக்கக்கூடிய மின்னணு மோசடி மற்றும் 10 ஆண்டுகள் வரை சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்படும் சட்டவிரோத பண பரிவர்த்தனை ஆகியவற்றிலும் அவர் மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது.