J&F மற்றும் JBS ஒரு வழக்கறிஞரை R$11 மில்லியனுக்கு நியமித்தது, அவர் ஒரு பகிர்ந்த அறையில் மாதம் R$9,000 சம்பாதித்தார்.

பிரேசிலியா – ஜே&எஃப் மற்றும் ஜேபிஎஸ்பாடிஸ்டா சகோதரர்களுக்குச் சொந்தமான, R$ 11.5 மில்லியன், டிசம்பர் 2023 இல், Goiânia (GO) இல் உள்ள ஒரு சட்ட நிறுவனத்திற்கு மாற்றப்பட்டது, அது R$ 9 ஆயிரம் மாதாந்திர வருவாயைப் பதிவுசெய்தது, கவுன்சிலின் ஆவணத்தின்படி நிதி நடவடிக்கைகளின் கட்டுப்பாடு (கோஃப்) அதற்கு தி எஸ்டாடோ அணுகல் இருந்தது.

வக்கீல் Maísa de Maio Marciano அலுவலகம் தேசிய பதிவேட்டில் பதிவு செய்யப்பட்ட முகவரி உள்ளது பிரேசிலியன் பார் அசோசியேஷன் (OAB)கோயாஸின் தலைநகரான செட்டர் சுல் பகுதியில் உள்ள ஒரு பகிரப்பட்ட அறையில். இணையத்தில், அறை வாடகை சேவைகள், சந்திப்பு அறைகள் மற்றும் வரி முகவரிகளை வழங்குவதாக விண்வெளி கூறுகிறது.

பணம் செலுத்திய அதே நாளில், வழக்கறிஞர் மற்றும் தொழிலதிபர் Paulo Humberto Barbosa என்பவருக்கு R$3.5 மில்லியனை மாற்றினார். 2025 இல் வாங்குபவர் யார், அமைச்சரின் பங்கேற்பு டோஃபோலி நாட்கள்செய் ஃபெடரல் உச்ச நீதிமன்றம் (STF)இல்லை தயாயா ரிசார்ட்Ribeirão Claro இல் (PR).

வழக்கறிஞரைத் தொடர்பு கொண்டபோது, ​​அறிக்கை அளிக்க மறுத்துவிட்டார். J&F க்கு சேவைகளை வழங்கும் Paulo Humberto Barbosa, அறிக்கைக்கு பதிலளித்தார், ஆனால் கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்க விரும்பவில்லை. “நான் உன் மீது வழக்குத் தொடுக்கத் துடிக்கிறேன். உன்னிடமிருந்து வரும் இந்தத் தகவல் பொய்யானது, மோசடியானது. நீயும் வங்கி மேலாளரும் ஜெயிலுக்குப் போகிறீர்கள். நான் உன்னை சிறையில் அடைக்கப் போகிறேன். குழந்தை! நரகத்தின் ஐந்தாவது இடத்திற்குச் செல்லுங்கள்”, என்று அவர் தொலைபேசியில் கூறினார்.

ஜேபிஎஸ் மற்றும் ஜே&எஃப் ஒரு குறிப்பில், கட்டணங்கள் வழங்கப்பட்ட மற்றும் நிரூபிக்கப்பட்ட சட்ட சேவைகளுடன் தொடர்புடையவை, விலைப்பட்டியல் வழங்குதல் மற்றும் வரிகளை செலுத்துதல் ஆகியவற்றுடன் தொடர்புடையது என்று கூறியது. இருவரும் ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்ட சேவைகளைக் குறிப்பிடவில்லை மற்றும் பணத்தின் இறுதி இலக்கு பாலோ ஹம்பர்டோ பார்போசாதா என்பது உட்பட, அறிக்கையின் கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்கவில்லை. (மேலும் கீழே படிக்கவும்).

J&F என்பது உலகின் மிகப்பெரிய விலங்கு புரத நிறுவனங்களில் ஒன்றான JBS உட்பட பல நிறுவனங்களைக் கட்டுப்படுத்தும் ஹோல்டிங் நிறுவனமாகும். கூட்டமைப்பு சகோதரர்களுக்கு சொந்தமானது ஜோஸ்லி இ வெஸ்லி பாடிஸ்டா.

Maisa Marcianoவின் நகர்வுகளின் அடிப்படையில், பிப்ரவரி 2024 இல் Goiâniaவில் உள்ள Sicoob ஏஜென்சி மூலம் அலுவலக நுழைவுகள் மற்றும் வெளியேறுதல்கள் பற்றிய எச்சரிக்கை Coaf க்கு செய்யப்பட்டது. “குறிப்பிடத்தக்க பரிவர்த்தனைகளை நியாயப்படுத்தவும் ஆதரவை வழங்கவும் எந்த ஆதார ஆவணங்களும் முன்வைக்கப்படவில்லை” என்று அறிக்கை கூறுகிறது மேலும் “பணமோசடிக்கான அதிக ஆபத்தை” சூழல் சுட்டிக்காட்டுகிறது.

Coaf பராமரித்த ஆவணத்தின்படி, இரு நிறுவனங்களிலிருந்தும் இடமாற்றங்கள் மிக அருகாமையில் நடந்தன. டிசம்பர் 15, 2023 அன்று, JBS R$8 மில்லியனை மாற்றியது. 18 ஆம் தேதி, J&F மேலும் R$3.5 மில்லியன் செலுத்தியது.

அதே நாளில் 18 ஆம் தேதி, Maísa Marciano வழக்கறிஞர் மற்றும் தொழிலதிபர் Paulo Humberto Barbosa க்கு R$3.5 மில்லியன் செலுத்தினார். PHB ஹோல்டிங்கின் உரிமையாளர், பார்போசா, பிப்ரவரி 2025 இல், அமைச்சரின் பங்குகளை வாங்கியதால், சமீபத்தில் கவனத்திற்கு வந்தார். டோஃபோலி நாட்கள்ஃபெடரல் உச்ச நீதிமன்றத்தின் (STF), ரிபேரோ கிளாரோவின் ரிசார்ட்டில். ஜூலை 2025 இல், பார்போசா தொழிலதிபர் ஆல்பர்டோ லைட்டிடமிருந்து ரிசார்ட்டில் ஒரு பங்கையும் வாங்கினார். சில மாதங்கள் முயற்சியில் பங்குதாரராக இருந்தவர்.

டிசம்பர் 15 ஆம் தேதி, JBS இலிருந்து பெற்ற அதே நாளில், Coaf க்கு எச்சரிக்கையின்படி, Maisa Marcianoவின் அலுவலகம் R$ 6.9 மில்லியனை மாற்றியது. BK வங்கி Banco do Brasil இல் உள்ள கணக்கில். ஆவணம் BK CNPJ ஐ வளத்தைப் பெறுபவராக பட்டியலிடுகிறது.

ஒரு அறிக்கையில், BK தனது வாடிக்கையாளர்களுக்கும் மூன்றாம் தரப்பினருக்கும் இடையிலான வணிக உறவின் ஒரு பகுதியாக இல்லாமல், பரிவர்த்தனை செயலாக்க சேவைகளுடன் பிரத்தியேகமாக செயல்படுவதாகவும், “மேற்கூறிய நிறுவனத்திற்கு அதன் சார்பாக ஆதாரங்களைப் பெறவில்லை அல்லது அனுப்பவில்லை” என்றும் கூறினார்.

“அதன் தளத்தின் மூலம் செயலாக்கப்படும் அனைத்து பரிவர்த்தனைகளும் முறையாக அடையாளம் காணப்பட்டு தனிப்பட்ட வாடிக்கையாளர் கணக்குகளில் பதிவு செய்யப்படுகின்றன, நிதிகளின் தோற்றம் மற்றும் இலக்குடன், வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் கண்டறியக்கூடிய உயர் தரத்தை உறுதி செய்கிறது,” என்று அவர் கூறினார்.

இருப்பினும், BK என்பது “பர்ஸ் அக்கவுண்ட்ஸ்” என்று அழைக்கப்படுபவற்றுடன் செயல்படுவதாக சந்தேகத்தின் பேரில் மத்திய காவல்துறை மற்றும் சாவோ பாலோவின் பொது அமைச்சகத்தின் விசாரணையில் தோன்றிய ஒரு fintech ஆகும், இது பல வாடிக்கையாளர்களிடமிருந்து பணத்தைக் கலந்து கண்காணிப்பதை கடினமாக்குகிறது மற்றும் பிரைமிரோ கமாண்டோ டா கேபிட்டல் (PCC) திட்டங்களை வழங்கியது.

பிகே வங்கியின் முக்கிய இலக்காக இருந்தது ஆபரேஷன் மறைக்கப்பட்ட கார்பன்ஆகஸ்ட் 2025 இல் தொடங்கப்பட்டது. புலனாய்வாளர்களின் கூற்றுப்படி, நிதி நிறுவனம் சந்தேகத்திற்கிடமான வகையில் R$17.7 பில்லியன் நகர்த்தப்பட்டது மற்றும் மாற்றப்படும் தொகைகள் சூதாட்டத்தின் சுரண்டல், கலப்பட எரிபொருட்களின் விற்பனை அல்லது எரிபொருள் விற்பனையில் அளவீட்டு மோசடி ஆகியவற்றில் நேரடி தோற்றம் கொண்டதாக இருக்கும்.

ஃபின்டெக் ஒரு அறிக்கையில், அதன் செயல்பாடுகள் தற்போதைய ஒழுங்குமுறை தரநிலைகளுடன் முழுமையாக இணைந்திருப்பதாகவும், “பணமோசடி மற்றும் பயங்கரவாத நிதியுதவியைத் தடுக்க கடுமையான கொள்கைகளை” ஏற்றுக்கொள்கிறது என்றும் கூறியது.

“அத்தகைய கொள்கைகளில் பரிவர்த்தனைகளை தொடர்ந்து கண்காணித்தல், வலுவான வாடிக்கையாளர் அடையாள வழிமுறைகள் மற்றும் தேவைப்படும் போதெல்லாம் தகுதிவாய்ந்த அதிகாரிகளிடம் புகாரளித்தல் ஆகியவை அடங்கும்” என்று அவர் கூறினார்.

J&F மற்றும் JBS என்ன சொல்கின்றன

மைசா மார்சியானோவின் சட்ட நிறுவனம் அறிக்கைக்கு ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 2018 இல் திறக்கப்பட்டது, மேலும் குறைந்தபட்சம் ஜூன் 2022 வரை R$9,065.65 வருவாய் இருந்தது மற்றும் R$83,665.00 நிகர மதிப்பாக அறிவிக்கப்பட்டது என்பதை Sicoob to Coaf அறிக்கை எடுத்துக்காட்டுகிறது.

நிறுவனத்தின் தொடக்கத்தில் தெரிவிக்கப்பட்ட பங்கு மூலதனம், அலுவலகத்தைத் தொடங்குவதற்கு உரிமையாளர்கள் ரொக்கம் அல்லது பொருட்களில் முதலீடு செய்த தொகை R$2,000 மற்றும் இன்றுவரை அப்படியே உள்ளது என்று மத்திய வருவாய்ப் பதிவேட்டில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

என்னென்ன சேவைகள் ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டன, மைசா மார்சியானோவைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கான காரணங்கள், அந்த அலுவலகம் பாலோ ஹம்பர்டோ பார்போசாவுக்கு ஏன் மாற்றப்பட்டது மற்றும் வழக்கறிஞரின் நடவடிக்கைகள் மத்திய பொது அமைச்சகத்துடனான J&F இன் மென்மை ஒப்பந்தத்தில் இருந்து R$10.3 பில்லியன் அபராதம் இடைநிறுத்தப்பட்டது தொடர்பானதா என்பது குறித்து JBS யிடம் அறிக்கை கேட்டது.

டிசம்பர் 20, 2023 அன்று, அமைச்சர் டயஸ் டொஃபோலி அபராதத்தை இடைநிறுத்தியுள்ளார்நிறுவனத்தின் பாதுகாப்பின் கோரிக்கைக்கு பதிலளித்த ஒரு முடிவில், செயல்பாட்டில் முறைகேடுகள் இருப்பதாகக் குற்றம் சாட்டப்பட்டு, பொருட்களுக்கான அணுகலைக் கோரியது. ஆபரேஷன் ஸ்பூஃபிங்.

இதற்குப் பதிலளிக்கும் விதமாக, நிறுவனம் பின்வரும் குறிப்பை அனுப்பியது: “மேற்கூறிய அலுவலகத்திற்குச் செலுத்தப்படும் கட்டணங்கள் வழங்கப்பட்ட மற்றும் நிரூபிக்கப்பட்ட சட்டச் சேவைகளைக் குறிக்கின்றன. மூன்றாம் தரப்பினருக்கு இந்த வழங்குநரிடமிருந்து நிதி நகர்வுகள் பற்றிய தகவல் நிறுவனத்திடம் இல்லை. நிறுவனம் அதன் செயல்பாடுகளுக்கும் அறிக்கையிடப்பட்ட வளங்களின் பரிமாற்றங்களுக்கும் இடையிலான தொடர்பைத் தெளிவுபடுத்துவதற்காக அறிக்கைக்காக காத்திருக்கிறது.”

J&F தன்னை இதே வழியில் வெளிப்படுத்தியது: “ஜே&எஃப், உள் செயல்முறைகளின் நிர்வாக மற்றும் சரியான தன்மையை சான்றளிக்கும் மற்றும் உறுதிப்படுத்தும் சுயாதீன தணிக்கைகளை பராமரிக்கிறது. J&F ஆல் செய்யப்படும் அனைத்து கொடுப்பனவுகளும் விலைப்பட்டியல் வழங்குதல் மற்றும் செலுத்த வேண்டிய அனைத்து வரிகளை செலுத்துவதன் மூலம் வழங்கப்படும் என்று நிரூபிக்கப்பட்ட தயாரிப்புகள் அல்லது சேவைகளைக் குறிக்கின்றன.”

மைசா மார்சியானோவின் பெயரில் இறைச்சிக் கூடத்தில் இருந்து வழக்கறிஞரின் அதிகாரங்களை அறிக்கை கண்டுபிடிக்கவில்லை, மேலும் அது அவருக்கு ஏதேனும் கொடுத்ததா என்பதை நிறுவனம் கூறவில்லை.

கோயாஸ் நீதிமன்றத்தில் அவரது சமீபத்திய வழக்கு ஒன்றில், வழக்கறிஞர் R$57 ஆயிரம் கட்டணத்தைப் பிரிப்பது தொடர்பாக மற்றொரு சட்ட நிபுணருடன் சண்டையிடுகிறார், அவர் அந்தத் தொகையை நான்காகப் பிரிக்க வேண்டும் என்றும், Maísa க்கு அந்தத் தொகையில் 30%, அதாவது R$17 ஆயிரம் என்றும் வாதிடுகிறார்.

ஃபெடரல் கோர்ட்டில் அவரது செயல்களின் ஆலோசனையானது முதல் நிகழ்வில் 30 வழக்குகளை திரும்பப் பெறுகிறது. குறைந்தபட்சம் 28, Caixa இல் தவறிய கட்டுமான நிறுவனத்திடம் இருந்து பெறப்பட்ட வணிக கட்டிடத்தில் 27 சதுர மீட்டர் சொத்துக்களின் ஆவணத்தில் அடமான பதிவு ரத்து தொடர்பானது. சொத்து பதிவுகளில் அடமானங்களின் பதிவை வங்கி வைத்திருந்தது, இது வாங்குபவர்களின் கூற்றுப்படி, சொத்தின் உறுதியான பரிமாற்றத்தைத் தடுக்கிறது.

சுப்ரீயர் கோர்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் (STJ) வழக்குகளில் உள்ள வழக்கறிஞரின் பெயரைத் தேடினால் நான்கு முடிவுகள் கிடைக்கும். மிக சமீபத்தியது, தொழிலாளர்களுக்கான மதிய உணவுப் பெட்டிகளை வழங்குபவர்களிடம் கட்டுமான நிறுவனத்தின் கடனை வசூலிப்பது தொடர்பானது. உணவக உரிமையாளர்கள், வழக்கறிஞரின் வாடிக்கையாளர்களுக்கு பணம் செலுத்துவது ஒரு அடுக்குமாடி வடிவத்தில் இருக்கும், அது செயல்படவில்லை.

ஜே&எஃப் பற்றிய பிற குறிப்புகள்

ஐஎன்எஸ்எஸ் போன்ற சமீபத்திய விசாரணைகளில் எழுப்பப்பட்ட வித்தியாசமான நிதி பரிவர்த்தனைகளில் ஜே&எஃப் மற்றும் ஜேபிஎஸ் ஆகியவற்றிலிருந்து பணம் செலுத்தப்படுவது இது முதல் முறை அல்ல. பாங்கோ மாஸ்டர்.

ஓ எஸ்டாடோ நிறுவனம் பாடிஸ்டா சகோதரர்களால் கட்டுப்படுத்தப்பட்டது என்பதை வெளிப்படுத்தியது PBH ஹோல்டிங்கிற்கு 2025 இல் R$25.9 மில்லியன் செலுத்தப்பட்டதுபாலோ ஹம்பர்டோ பார்போசா, அமைச்சர் டயஸ் டோஃபோலிக்கு சொந்தமான தயாயா ரிசார்ட்டில் பங்குகளை வாங்கினார்.

அந்த நேரத்தில், தொழிலதிபர் நிருபரிடம், இந்தத் தொகையானது ரிசார்ட்டின் வணிகத்திற்கும், J&F குழுமத்திற்கு வழங்கப்பட்ட சம்பந்தப்பட்ட சட்ட சேவைகளுக்கும் தொடர்பில்லாதது என்றும், பார்போசா வைத்திருப்பதற்கான கொடுப்பனவுகள் “குழுவிற்கான வழக்கறிஞர் சேவைகள், குறிப்பாக விவசாய மற்றும் வரி விஷயங்களில், குறிப்பாக Goiás மாநிலத்தில்” கட்டணம் என்று அறிவித்தது.

ஓ எஸ்டாடோ 2024 மற்றும் 2025 க்கு இடையில் JBS R$11.3 மில்லியனை ஒரு ஆலோசனை நிறுவனத்திற்கு வழங்கியது, அதற்கு Banco Master மற்றொரு R$6.6 மில்லியன் அனுப்பியது. இந்த ஆலோசனையானது STF அமைச்சரின் மகனுக்கு பணம் செலுத்தியது Kássio Nunes Marques கெவின் மார்க்வெஸின் அலுவலகம் மூலம், அவர் மட்டுமே பொறுப்பு.

J&F செலுத்தியதாகவும் அறிக்கை காட்டியது ஃபெடரல் மாவட்டத்தின் முன்னாள் கவர்னரின் அலுவலகத்திற்கு R$25 மில்லியன் இபானீஸ் ரோச்சா (MDB), குழுவின் நிறுவனத்திற்கு பயனளிக்கும் அவரது ஆணையைப் பின்பற்றுகிறது.